Geschäftsbericht 2012 - SSB

02 Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2012 hat der Aufsichtsrat seine
Aufgaben gemäß den gesetzlichen Vorschriften, der
Satzung und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates
wahrgenommen. Darüber hinaus hat er den Anforderungen
des Public Corporate Governance Kodex der
Landeshauptstadt Stuttgart entsprochen. Der Vorsitzende
hat auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats
die Interessen der Gesellschaft vertreten.
Im Geschäftsjahr fanden vier ordentlichen Sitzungen
des Aufsichtsrates statt. Zu einer Vielzahl zustimmungspflichtiger
strategischer sowie operativer Entscheidungspunkte
wurde im Gremium umfangreich
informiert und diskutiert.
Die Vorbereitungen der Aufsichtsratssitzungen erfolgten
in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern
und dem Anteilseigner. Die Aufsichtsratsmitglieder
bereiteten sich auf die Beschlüsse und Tagesordnungspunkte
regelmäßig anhand von rechtzeitig zugestellten
Unterlagen des Vorstands vor. Bei dringenden
Themen wurden teilweise Tischvorlagen zur Sitzung
eingebracht. Die Themenschwerpunkte des Aufsichtsrates
2012 waren: Darstellung der wirtschaftlichen
Lage der Gesellschaft, Jahresabschluss, Unternehmensplanung,
laufende sowie geplante Infrastrukturvorhaben,
Projekte zur Vertriebs- und Kundenkommunikation,
Unternehmensfinanzierung, Risiko- und
Chancenmanagement sowie der Public Corporate
Governance Kodex.
Die Unterrichtung des Aufsichtsrates erfolgte stets
zeitnah und umfassend.
Darüber hinaus fand im Juni 2012 eine Studien- und
Informationsreise nach Amsterdam statt. Die dortigen
Nahverkehrskonzepte und Optimierungsansätze
können in weitere strategische Überlegungen der SSB
AG einfließen.
Die Arbeit des Aufsichtsrates wurde durch die jeweils
zuständigen Ausschüsse unterstützt. Über die Ergebnisse
und Beschlussempfehlungen an den Aufsichtsrat
haben die Vorsitzenden der Ausschüsse im Gesamtgremium
berichtet.
Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen des Prüfungsausschusses
(15. Juni und 26. November 2012)
statt. Die Sitzung am 15. Juni 2012 wurde auf Grund
eines Tagesordnungspunkts zum Thema Folgepflichtmaßnahme
zu Stuttgart 21 zunächst als erweiterte
Sitzung für alle Aufsichtsratsmitglieder abgehalten.
Neben Jahresabschluss, Wirtschaftsplan, Risikomanagement
und Public Corporate Governance Kodex
wurden interne Kontrollen und Rohwarentermingeschäfte
behandelt.
Der Restrukturierungsausschuss trat am 25. September
2012 zusammen und hat über den aktuellen Stand der
Aufwands- und Ertragsentwicklung sowie des Organisationsprojektes
diskutiert.
Der Personalausschuss wurde am 15. Juni einberufen,
um die Verlängerung des Arbeitsvertrages mit dem
Technischen Vorstand Herrn Wolfgang Arnold bis
31. Dezember 2018 vorzubereiten, was in der Aufsichtsratssitzung
vom 17. September 2012 beschlossen
wurde.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde
nach der Hauptversammlung am 24. Juli 2012 gemäß
der Satzung im elektronischen Bundesanzeiger und im
Amtsblatt der Stadt Stuttgart veröffentlicht.
Der Jahresabschluss 2012 wurde rechtzeitig aufgestellt
und ging nach den Vorschriften des § 170 AktG
unmittelbar danach dem Aufsichtsrat vorbehaltlich
der späteren Feststellung zu.
In der Hauptversammlung am 24. Juli 2012 wurde die
KPMG AG, Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Stuttgart,
mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und
der besonderen Berichterstattung über die Prüfung
nach § 53 HGrG beauftragt. Sie hat den Jahresabschluss
und den Lagebericht zum 31. Dezember 2012
eingehend geprüft und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Der Bericht des Abschlussprüfers wurde allen Mitgliedern
des Aufsichtsrats übergeben und im Prüfungsausschuss
sowie in der Sitzung des Aufsichtsrats am
21. Juni 2013 in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers
erörtert und diskutiert. Wesentliche Einwendungen
ergaben sich dabei nicht. Der Aufsichtsrat schloss sich
den Empfehlungen des Prüfungsausschusses an und
billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
mit Lagebericht zum 31. Dezember 2012. Der
Jahresabschluss ist nach § 172 AktG damit festgestellt.
Im Geschäftsjahr 2012 änderte sich die Zusammen-