todesanzeigen - Wengia Solodorensis

MIstelI Ag
Protokoll der 2. ordentlichen
Generalversammlung der Misteli AG
vom 17. november 2007, 10.00 uhr, im landhaus zu solothurn
dr. Markus reber v/o Homer, Präsident
des Verwaltungsrates, eröffnet
die Versammlung und übernimmt
den Vorsitz. Er heisst die anwesenden
Aktionärinnen und Aktionäre
der Misteli AG herzlich willkommen.
Speziell begrüsst werden die anwesenden
Damen (rund ein Dutzend
Aktionärinnen!) sowie die Bauunternehmer,
die beim Umbau der Liegenschaft
Aktien gezeichnet haben und
erstmals als Aktionäre an unserer
Generalversammlung teilnehmen.
Ein besonderer Gruss gilt Fritz Wermelinger
v/o Chräi: er ist als Divisionär
der einzig richtige General an der
Generalversammlung.
I. konstituierung / Feststellungen
Der Vorsitzende stellt fest:
1. Zur heutigen Generalversammlung
wurde gemäss den statutarischen
und gesetzlichen Bestimmungen
eingeladen, nämlich
durch Publikation in der Zeitschrift
«Der Wengianer» Nr. 2, 119. Jahrgang,
vom August 2007, Seite
18 ff. Gleichzeitig wurden die eingetragenen
Aktionäre per E-Mail
eingeladen.
2.
3.
4.
Das Protokoll der 1. o. GV der
Misteli AG vom 18. November
2006 wurde im «Wengianer» Nr. 4
vom Dezember 2006, S. 10 ff.
publiziert. Der Jahresbericht, die
Jahresrechung sowie der Bericht
der Revisionsstelle lagen
während 20 Tagen vor der Generalversammlung
am Sitz der
Gesellschaft auf. Sie wurden zudem
rechtzeitig im Internet auf
der Homepage www.wengia.ch
publiziert.
Gemäss Präsenzliste sind 82
Aktionäre persönlich anwesend
und 11 Aktionäre rechtsgültig
vertreten, die insgesamt 4’162
Stammaktien zu CHF 50.– (mit je
einer Stimme) sowie 1’067 Vorzugsaktien
zu CHF 1’000.– (mit
je 20 Stimmen, somit 21’340
Stimmen) vertreten. Damit sind
CHF 1’275’100.– des gesamten
Aktienkapitals von CHF
2’000’000.– bzw. 25’502 von insgesamt
40’000 Aktienstimmen
anwesend, was einer Präsenz
von 63.75% entspricht.
Die heutige Generalversammlung
ist demnach zur Behandlung der
traktandierten Geschäfte beschlussfähig.
29