b¨orsenzulassungsprospekt/ verkaufsprospekt stada arzneimittel ag ...

Wir bitten unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die Bezugsaktien zur Vermeidung des
Ausschlusses in der Zeit
vom 30. September 2003 bis 13. Oktober 2003 (jeweils einschließlich)
bei einer inländischen Niederlassung der unten genannten Bezugsstellen während der
Geschäftsstunden auszuüben.
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 kann auf jeweils vier alte STADA-Aktien eine
neue STADA-Aktie zum Bezugspreis von EUR 37,50 je Bezugsaktie bezogen werden. Der
Bezugspreis ist spätestens am 13. Oktober 2003 zu entrichten.
Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher
im Aktienregister eingetragen ist. Die Übertragung von Aktien bedarf der Zustimmung der
STADA AG. Die STADA AG wird die Zustimmung nur dann verweigern, wenn sie es aus
außerordentlichen Gründen im Interesse des Unternehmens für erforderlich hält. Anleger,
die Bezugsrechte erwerben, werden selbst bei Verweigerung der Zustimmung hierzu eine
Depotgutschrift über die erworbenen Bezugsrechte und die in Ausübung dieser Rechte
bezogenen neuen Aktien erhalten. Die STADA AG kann jedoch die Eintragung des betreffenden
Aktionärs im Aktienregister verweigern.
Bezugsrechtshandel
Die Bezugsrechte (ISIN DE0001262327) werden in der Zeit vom 30. September 2003 bis
9. Oktober 2003 (jeweils einschließlich) im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von
Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln. Vom 30. September 2003 an werden die
Aktien der STADA AG an den Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main und Düsseldorf ,,ex
Bezugsrecht‘‘ im amtlichen Markt notiert. Die Deutsche Bank AG kann geeignete Maßnahmen
ergreifen, um für einen geordneten Bezugsrechtshandel Liquidität zur Verfügung zu
stellen.
Wichtige Hinweise
Die Konsortialbanken I behalten sich vor, unter bestimmten Umständen vom
Aktienübernahmevertrag zurückzutreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere wesentliche
nachteilige Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder Geschäftstätigkeit
von STADA, soweit diese nicht in dem Prospekt vom 26. September 2003
dargelegt sind, wesentliche Beschränkungen des Wertpapierhandels oder des Bankgeschäfts
oder der Ausbruch oder eine Verschärfung von kriegerischen Handlungen, die wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte zur Folge haben oder erwarten lassen.
Im Falle des Rücktritts vom Aktienübernahmevertrag erwerben die Aktionäre, die ihr
Bezugsrecht ausgeübt haben, die Bezugsaktien zum Bezugspreis.
Verbriefung der neuen Aktien
Die Bezugsaktien werden in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt sind bzw. werden. Nach der Satzung
ist der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seiner Anteile ausgeschlossen. Die Bezieher
erhalten über ihre neuen Aktien voraussichtlich am 15. Oktober 2003 eine Gutschrift auf
ihrem Girosammeldepot.
Provision
Für den Bezug der Bezugsaktien wird eine bankübliche Provision berechnet.
17