Fusionsbroschüre - Spar + Leihkasse Münsingen AG

3. Umtauschverhältnis
Gestützt auf die Due Diligence von Ernst & Young AG, die Bewertungen
(inkl. Verifikation aufgrund der Zwischenabschlüsse per 30. Juni 2012) der
andreas gasser consulting ag, der separaten Liegenschaftsschätzungen
von Privera AG sowie der Fairness Opinion von PricewaterhouseCoopers
AG haben die Parteien das Umtauschverhältnis wie folgt festgelegt:
– Pro Aktie von CHF 50 haben die Aktionäre der BLB Anspruch auf 1 Aktie
der SLM von nominal CHF 50.
– Für das gesamte Aktienkapital der BLB von CHF 9’310’000 haben die
Aktionäre der BLB somit Anspruch auf 186’200 Aktien der SLM von
nominal CHF 50.
Dieses Umtauschverhältnis berücksichtigt, dass die SLM an der ausserordentlichen
Generalversammlung vom 3. November 2012 CHF 30 pro
alte Aktie à nominal CHF 100 als Ausgleichszahlung in der Form einer
ausserordentlichen Dividende an ihre Aktionäre ausschütten wird sowie
einen Aktiensplit von 1 : 2 und eine anschliessende Gratiskapitalerhöhung
von insgesamt CHF 3.5 Mio. vornehmen wird durch Ausgabe von 70’000
neuen Namenaktien (Gratisaktien) à nominal je CHF 50.
Berücksichtigt sind ebenfalls die entsprechenden Steuerfolgen.
4. Gewährung von Rechten
In dieser Fusion gibt es bei der übertragenden Gesellschaft keine Inhaber
von Sonderrechten, von Anteilen ohne Stimmrecht oder von Genussscheinen.
5. Umtauschmodalitäten
Der Umtausch findet unmittelbar im Anschluss an den Eintrag der Fusion
im Handelsregister spesenfrei bei der SLM statt. Die übernehmende umfirmierte
Gesellschaft Bank Bernerland AG (bisher SLM) wird sämtliche
bisherigen Aktionäre der BLB, die im Zeitpunkt des Vollzuges der Fusion
rechtsgültig im Aktienbuch der BLB eingetragen sind, in ihr Aktienbuch
eintragen.
6. Anspruch am Bilanzgewinn
Die den bisherigen Aktionären der BLB auszugebenden Aktien sind ab
dem Geschäftsjahr 2012 dividendenberechtigt.
FUSIONSVERTRAG
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