Fusionsbroschüre - Spar + Leihkasse Münsingen AG

B. Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf und maximal neun Mitgliedern.
Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt ein Jahr. Dabei ist
der Zeitabschnitt zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen zu
verstehen. Wiederwahl ist möglich.
Wer das 70. Altersjahr vollendet hat, ist als Verwaltungsrat nicht mehr
wählbar.
Dem Verwaltungsrat steht die Oberleitung der Gesellschaft sowie die
Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung zu. Er fasst diejenigen
Beschlüsse in Belangen der Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle, die Gesetz,
Statuten oder Reglement nicht anderen Organen der Gesellschaft
vorbehalten. In diesen Belangen vertritt er auch die Gesellschaft gegen
aussen.
Der Verwaltungsrat ist unter Vorbehalt der unentziehbaren und unübertragbaren
Aufgaben gemäss Art. 716a OR berechtigt, gemäss Art. 716b
OR Teile seiner Befugnisse nach Massgabe des Organisations­ und Geschäftsreglements
einem oder mehreren Ausschüssen, einzelnen Mitgliedern
oder der Geschäftsleitung, soweit gesetzlich zulässig, zu übertragen.
Die Organisation, insbesondere Konstituierung, Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit
und Beschlussfassung des Verwaltungsrats regelt das
Organisations­ und Geschäftsreglement.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben nebst Spesenersatz Anspruch
auf eine Entschädigung nach Massgabe ihrer Beanspruchung und Verantwortlichkeit.
Die Aufgabe der Oberleitung umfasst insbesondere:
a) Festlegung der Geschäftspolitik und ­strategie
b) Erstellung des Geschäftsberichtes, Einberufung und Vorbereitung der
Generalversammlung sowie Ausführung ihrer Beschlüsse
c) Festlegung der Organisation und der internen Kontrolle
d) Erlass des Organisations­ und Geschäftsreglements, der Kompetenzdelegation
und weiterer Weisungen
e) Ernennung und Entlassung der Geschäftsleitungsmitglieder
f) Erteilung der Zeichnungsberechtigungen
g) Wahl und Abberufung der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft und
des Leiters der internen Revision
h) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der
Finanzplanung
i) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung
j) Erstellung der notwendigen Kapitalerhöhungsberichte
k) Bestellung von Ausschüssen
l) Festsetzung der Entschädigung für die Gesellschaftsorgane.
Artikel 17:
Verwaltungsrat, Zusammensetzung, Wahl
Artikel 18:
Aufgaben, Übertragung der Geschäftsführung,
Organisation, Entschädigung
Artikel 19:
Oberleitung
STATUTEN
46
47