Fusionsbroschüre - Spar + Leihkasse Münsingen AG

3. Kosten im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag
und dessen Umsetzung
a) Keine der beiden Parteien verrechnet dem Projekt intern anfallende
Kosten (wie Sitzungen, Überzeit etc.).
b) Die externen Kosten (wie Projektleitung, Ausarbeitung des Fusionsvertrags
und ­berichts, Due Diligence, Liegenschaftsbewertungen,
Unternehmensbewertungen, Fairness Opinion, Fusionsprüfung, Handelsregisteramt,
Kommunikationsberatung, Notariat, Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht FINMA usw.) werden hälftig geteilt. Diese Regelung
gilt auch bei einem Fusionsverzicht wegen einer wesentlichen
Veränderung im Vermögen gemäss Ziffer III 5.
c) Falls sich eine beteiligte Bank aus dem Projekt zurückzieht resp. falls
der Fusionsvertrag der ausserordentlichen Generalversammlung
nicht zur Annahme empfohlen wird, übernimmt die sich zurückziehende
Partei 100 % sämtlicher externen Kosten (der bereits bezahlten,
der aufgelaufenen und der laufenden Kosten).
4. Ausgleichszahlung bei Scheitern der Fusion aufgrund
eines Angebotes eines Dritten
Jede Partei verpflichtet sich für den Fall, dass für sie von Dritten ein
rechtsverbindliches Übernahmeangebot unterbreitet wird oder sie ein
Fusions angebot erhält (beides nachfolgend ein «Zusammenschlussangebot»)
und darauf
– die Fusion von der Generalversammlung der betroffenen Partei abgelehnt
wird und
– die betroffene Partei vor dem 31. Oktober 2013 einen Zusammenschluss
mit dem das Zusammenschlussangebot unterbreitenden Dritten
eingeht
der andern Partei eine Ausgleichszahlung in der Höhe von CHF 10 Mio.
(nachfolgend «Ausgleichszahlung») zu entrichten. Die Ausgleichszahlung
wird an dem Datum fällig, an dem der Zusammenschluss mit dem das
Zusammenschlussangebot unterbreitenden Dritten im Handelsregister
eingetragen wird. Die Ausgleichszahlung dient dabei der Kompensation
vergeblicher interner Aufwendungen und externer Auslagen und berührt
nicht das Recht der anspruchsberechtigten Partei, Ersatz des die Ausgleichszahlung
übersteigenden Schadens zu fordern. Die berechtigte
Partei braucht keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Zusammenschlussangebot
und dem Nichtunterzeichnen des Fusionsvertrages
oder der Ablehnung der Generalversammlung nachzuweisen.
FUSIONSVERTRAG
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