Fusionsbroschüre - Spar + Leihkasse Münsingen AG

III. Gesellschaftsorgane
A. Generalversammlung
Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse
zu:
a) Festsetzung und änderung der Statuten
b) Wahl und Abberufung des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des
Verwaltungsrats und der aktienrechtlichen Revisionsstelle
c) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie
Beschluss fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere
die Festsetzung der Dividende
d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden
Organe
e) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung
durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs
Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.
Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der
Geschäftsbericht und der Revisionsbericht der aktienrechtlichen Revisionsstelle
am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär
kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt
wird. In der Einberufung zur Generalversammlung ist darauf hinzuweisen.
Ausserordentliche Generalversammlungen finden auf Beschluss der Generalversammlung,
des Verwaltungsrats oder auf Verlangen der aktienrechtlichen
Revisionsstelle statt. Der Verwaltungsrat hat eine ausserordentliche
Generalversammlung einzuberufen, wenn dies Aktionäre,
die zusammen mindestens 10 % des Aktienkapitals vertreten, schriftlich
unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge verlangen.
Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat,
gegebenenfalls durch die aktienrechtliche Revisionsstelle oder durch weitere
vom Gesetz hierzu ermächtigte Personen.
Die Generalversammlung ist mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag
durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einzuberufen.
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge
des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekannt zu geben, welche
die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung
eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.
Artikel 8:
Befugnisse der Generalversammlung
Artikel 9:
Ordentliche Generalversammlung
Artikel 10:
Bekanntgabe des Geschäftsberichtes
Artikel 11:
Ausserordentliche Generalversammlung
Artikel 12:
Einberufung und Traktandierung
STATUTEN
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