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· Descuento de valores de terceros, ajenos al giro comercial.
· Insuficiente información económica y financiera.
· Clientes sin clasificar o con clasificación desactualizada.
· Ausencia de declaración jurada Com “A” 2573 del BCRA.
Irregularidades Crediticias en el Banco Provincia
Este estudio fue elaborado por los auditores del Banco, Juan C. Laurens, Edgardo Ghezzi y
Raúl Aparicio.
En ese momento, la asistencia crediticia dispensada por Casa Matriz La Plata a empresas
tales como Distribuidora Tres Arroyos SA, Victorio Américo Gualtieri SA, era millonaria y las mismas
estaban en mora frente a sus obligaciones. El fusible a esta situación, máximo responsable
de la casa, de la cual el Directorio tenía pleno conocimiento, fue Hector Rosario Ferraro.
1.5. Sumario Interno N° 11.031
A raíz del sumario administrativo que comenzó en Casa Matriz La Plata, caratulado “Irregularidades
Crediticias en Casa Matriz La Plata N° 11.031”, se pudo tomar conocimiento de algunas
actuaciones internas del Banco, como así también, de declaraciones testimoniales de funcionarios
de Casa Matriz que tuvieron algún tipo de responsabilidades en la adjudicación de créditos.
Este expediente nos facilitó también el acceso a información que por la vía institucional del
Banco era imposible conseguir, como por ejemplo, algunas resoluciones del Directorio del Banco,
auditorías realizadas, y otra documentación respecto del tratamiento crediticio de algunas empresas.
También, mediante dicho sumario, se tomó conocimiento de cada uno de los actores que
formaron parte de la administración crediticia del banco, y sus descargos a la hora de las acusaciones.
Este sumario terminó con los dictámenes del Departamento Legales del Banco, que significaron
la exoneración del entonces Gerente de la Casa Sr. Ferraro, la exoneración del Sr. Boccaleri,
Subgerente departamental de Segunda, la cesantía de los Sres. Ricardo Alberto Acosta, Ricardo
Rúgolo y Leopoldo Eugenio Conde; la suspensión de la Srta. Rita Sara González y el sobreseimiento
del Sr. Efraín Martínez.
El Banco, con los resultados de la auditoría, presentó una denuncia penal a fin de que se
investigue la posible comisión de ilícitos. La investigación, que tramita ante la UFI 8 del Departamento
Judicial de La Plata, está realizando las pericias correspondientes, a fin de evaluar las responsabilidades
penales.
Hector Rosario Ferraro, que se excusó de prestar declaración en el ámbito de la Comisión
Bicameral, entregó copia del material presentado ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires. EN la página 11 de su presentación judicial, se lee: ”Cabe destacar, que quien suscribe
esta pieza era gerente de una de las casas más estratégicas (sobre todo políticamente) e
importantes del Banco y subordinado de mucho tiempo antes de quien pidiera la apertura
del Sumario 11.031 así como de quien la resuelve. Sin embargo, jamás fui cuestionado en
mi gestión con antelación a que la nueva administración del Sr. Gutierrez se hiciera cargo
del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo soy casi de inmediato a que finaliza la gestión
Frigeri, lo cual constituía toda una evidencia traducida al lenguaje de los actos fariseicos,
pues tal como dije en mi recurso, este humilde funcionario gerencial no funcionaba como
un compartimento estanco ajeno a todo control jerárquico superior administrativo y/o político;
en todo momento de mi gestión estuve subordinado a las órdenes directas que recibía
de la Gerencia General y del Directorio, ninguna de las cuales aparecía como ilegítima o
ilícita y que, por tanto, cumplí.”
El mismo ex funcionario del Banco en su presentación transcribe un una nota periodística del Diario
Hoy de La plata, del 17/2/2001 en la cual se lee ”... Y entonces, porqué se sanciona esos funcionarios
como responsables directos del desequilibrio financiero del Banco. Fueron Frigeri y