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Irregularidades Crediticias en el Banco Provincia
No fue menos significativo lo atinente a las garantías que se requerían. Sin indagar al respecto
desde la óptica de lo legal, el alcance de las mismas, o si las deudas a favor del Banco
estaban bien respaldadas ante futuros posibles traspiés de los deudores, facilitando la desafectación
de garantías reales en beneficio de las Empresas que no eran suplidas por otras de igual o mayor
envergadura,esto mismo obró en detrimento de las acreencias comprometidas.
No debe soslayarse el aspecto referido a las Auditorías, que en varios de los créditos, aún
convalidados por la máxima autoridad “El Directorio”, no han sido objeto de reparos o
cuestionamiento alguno, como así tampoco de observaciones o falencias respecto a Evaluación
Técnica y/o efectivización de la Asistencia Crediticia.
Tampoco se ha hecho hincapié, al momento de resolver el otorgamiento crediticio, en los
puntos negativos puestos de manifiesto en los informes recabados y emitidos por otra áreas del
Banco, como Evaluación de Empresas, Gerencia de Proyectos de Inversión y Riesgo, Tasaciones,
etc., ya que de haberlo hecho, se hubieran evitado o reducido los perjuicios económicos contra la
Institución.
En conclusión, funcionarios y cuerpo directivo del Banco, con su accionar deliberadamente
perjudicial, han contribuido a desestabilizar al mismo, al punto de hacer sucumbir
a la primera Institución financiera creada en el país y progenitora del crédito.
tado.
Seguidamente, se da cuenta de los casos analizados que ilustran ampliamente lo comen-
2.a.1. Distribuidora Argentina de Petroleo S.A (DAPSA)
CUIT: Nº 30-55025533/9
Inicio de Actividad Social: Mayo de 1.972
Actividad. Refinería de petróleo.
Domicilio legal: Maipú 53 Piso 3º - Capital Federal .
Planta Industrial: Lomas de Zamora y Dock Sud – Avellaneda – Pcia.Bs.As.
Vinculaciones empresarias Controladas:
DAPSA Lubricantes SA (95% s/cap.soc.)
TALAS S.A (99,985% s/cap.soc.)
ASFALTO DEL PLATA SA. (51% s/cap.soc.)
REFINADORA Y COMERCIALIZADORA del PLATA SA. (99,90% s/cap.soc.)
Directorio: al 14-5-98
Presidente: Juan María Ocampo
Directores Titulares: Raúl Eduardo María Lottero
José Gómez Martínez
Luis María Lottero
Posteriormente, al 21-5-99, se agregan los siguientes directores:
Santiago Tomás Soldati
Alejandro Agustín Soldati
Ricardo Omega Fernández
Jorge Esteban Romero Vagni