Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
B.1.13. Cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta
dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos de la sociedad y necesidad de comunicación/aprobación de estos contratos
por los órganos de la sociedad.
Número de beneficiarios 5
B.1.14. Procesos para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y cláusulas estatutarias
relevantes al respecto.
El artículo 25 de los Estatutos Sociales establece que el cargo de administrador será retribuido. La Junta General establecerá,
preferentemente en la reunión que anualmente celebre con el carácter de Junta General Ordinaria, la suma determinada y
global para todos los administradores que estos devengarán en el ejercicio que se halle en curso.
El Consejo de Administración decidirá libremente la distribución de aquella cantidad, pudiendo establecer una suma, incluida
en la fijada por la Junta General conforme al apartado anterior, que en concepto de dietas, deba percibir cada administrador con
ocasión de las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de las Comisiones emanadas de aquél, a cuyas reuniones
concurra, sin que necesariamente hayan de ser iguales las cantidades que a cada administrador asigne.
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Además, el Consejo está habilitado para, dentro de la suma determinada y global que con carácter anual la Junta General ha de
fijar, retribuir a determinados administradores, en atención a las responsabilidades que tengan atribuidas o a las funciones que
presten.
Adicionalmente, está permitida la retribución de los administradores consistente en la entrega de acciones representativas
del capital de la Sociedad, o de derechos de opción sobres las mismas o que esté referenciada al valor de las acciones
representativas del capital de la Sociedad. La aplicación de cualquiera de estos tipos de retribución requerirá el previo acuerdo
de la Junta General de Accionistas. Dicho acuerdo expresará, en su caso y como mínimo, el número de acciones o de derechos
de opción a entregar a cada administrador así retribuido, que podrá ser distinto, el precio de ejercicio de los derechos de
opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de este sistema de retribución.
En sentido similar, el artículo 17.1, c) del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración reconoce el
derecho de los consejeros a recibir las dietas por asistencia personal a las reuniones del Consejo de Administración y/o, en su
caso, a la retribución establecida en atención a su cargo o funciones, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.
La retribución de los administradores, por cualquier concepto, deberá seguir los criterios y recomendaciones emanados del
Comité de Remuneraciones y Nombramientos sin perjuicio de la soberanía de la Junta General de Accionistas en cuanto a dicha
retribución conforme a lo establecido en los Estatutos.
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