Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
Frente a terceros, dichas facultades podrán ser ejercidas solidariamente por el presidente o el consejero delegado cuando se
trate de actuaciones cuyo importe económico no exceda de cinco millones de euros. Por encima de dicho límite, las referidas
facultades deberán ejercerse de forma mancomunada por el presidente y el consejero delegado.
Sin perjuicio de lo anterior, a efectos internos:
(i) cualesquiera decisiones relativas a operaciones contempladas en el Presupuesto Anual podrán adoptarse por el presidente
y/o el consejero delegado, de acuerdo con el régimen de actuación señalado anteriormente;
(ii) en el caso de decisiones relativas a operaciones no contempladas en el Presupuesto Anual será necesario, además, el
consentimiento del Consejo de Administración, a excepción de los siguientes casos:
(a) Operaciones relacionadas con el curso ordinario del negocio que no excedan de quince (15) millones de euros
anuales.
(b) Endeudamiento que no exceda en más de quince (15) millones de euros anuales el nivel más alto previsto en el
Presupuesto Anual.
(c) Inversiones de capital que no excedan de treinta y cinco (35) millones de euros anuales.
(d) Otorgamiento de garantías que no excedan en más de diez (10) millones de euros anuales el nivel más alto previsto
en el Presupuesto Anual.
(e) Reconocimiento o pago de indemnizaciones que no excedan en más de diez (10) millones de euros anuales el nivel
más alto de endeudamiento previsto en el Presupuesto Anual.
Informe Anual 2011
ONO en 2011
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B.1.22. Exigencia de mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión. Adopción de acuerdos en el
Consejo de Administración, mínimo quórum de asistencia y tipo de mayorías para adoptar los acuerdos.
Según se establece en los Estatutos y en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo este órgano quedará
válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes,
entendiéndose que concurre tal circunstancia cuando el número de consejeros presentes sea superior al número de consejeros
ausentes, incluyendo, en su caso, las vacantes que en cada momento puedan existir.
No obstante, también quedará válidamente constituida la reunión del Consejo de Administración, aún sin haberse producido
previa convocatoria, cuando asistan a la misma todos los administradores con cargo vigente, ya sea presentes, representados o
mediante videoconferencia, y acepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración y celebrar la reunión. En este
caso, si no estuviera presente el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, los Vicesecretarios si existieran, harán
sus funciones el administrador de menor edad.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los consejeros concurrentes a la reunión, sin perjuicio de aquellas materias respecto
de las que los estatutos, el reglamento de funcionamiento o la ley establezcan una mayoría cualificada para la válida adopción.
Todo ello, además, sin perjuicio de que también se sigan los requisitos previos establecidos en el contrato de accionistas vigente
en cada momento en la Sociedad para la adopción de determinados acuerdos.
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