Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

Por la relación entre los comisarios y la sociedad, se les impone la obligación de la
confidencialidad.
Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas
de accionistas.
Aunque algunas de las funciones del comisario y del auditor externo son similares, quienes los
designan lo hacen por diferentes propósitos, por lo que la persona que firme el dictamen de la
auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad debe ser distinta de aquella que
actúa como comisario, para evitar conflictos de interés, aunque ambas personas podrán ser
socios del mismo despacho.
4.3.2 Funciones del Consejo de Administración
Las principales funciones del Consejo de Administración de BBVA Bancomer son las
siguientes:
a) Administrar y representar a la sociedad, teniendo a su cargo la conducción de los
negocios sociales;
b) Nombrar y remover consejeros delegados del propio Consejo, así como al Director
General, funcionarios, agentes, empleados y auditores externos;
c) Crear los comités y comisiones que estime necesarios, señalándoles su
estructura, jerarquía y atribuciones, otorgándoles las facultades necesarias para
que las ejerzan en los negocios y lugares que el propio Consejo determine; y
d) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
4.3.3 Facultades del Consejo de Administración
Entre otras, el Consejo de Administración tiene la facultad para nombrar y remover consejeros
delegados del propio Consejo, así como al Director General, funcionarios, apoderados,
agentes, empleados y auditores externos de la Institución, cuando lo estime conveniente,
otorgarles facultades y poderes cuando se requieran para el desempeño de sus cargos, así
como determinar sus garantías, condiciones de trabajo y remuneraciones. En la actualidad, los
consejeros interesados se abstendrán de participar mediante su voto en asuntos relacionados
con las operaciones anteriormente mencionadas.
4.3.4 Quorum para la instalación y validez de resoluciones de las Asambleas de Accionistas
Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de
primera convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad de las acciones
representativas del capital social ordinario pagado y las resoluciones serán válidas cuando se
tomen por mayoría de los votos presentes.
Si la Asamblea no puede celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda
convocatoria con expresión de esta circunstancia, y en esta Asamblea se resolverá sobre los
asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones ordinarias
representadas en la Asamblea.
Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente
reunida en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos tres
cuartas partes de las acciones ordinarias del capital social pagado y las resoluciones se
tomarán por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos la mitad de dicho
capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se instalará si está
representada por lo menos la mitad de las acciones ordinarias del capital social pagado y las
decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen
por lo menos, la mitad del capital social pagado.
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