( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 :1. 本 公 司 章 程 第 二 十 七 條 所 訂 之 股 利 政 策 :本 公 司 屬 電 子 高 科 技 產 業 , 基 於 產 業 發 展 遠 景 、 資 本 支 出 需 要 及 健 全 財 務 規劃 並 保 障 投 資 人 權 益 , 本 公 司 股 利 政 策 係 綜 合 考 量 資 本 公 積 、 保 留 盈 餘 、 財務 結 構 及 營 運 狀 況 等 因 素 來 分 配 , 在 維 持 穩 定 股 利 目 標 下 , 現 金 股 利 不 得 低於 股 利 總 額 10%。2. 一 ○ 一 年 股 東 常 會 擬 議 一 ○○ 年 度 股 利 分 配 情 形 :(1) 現 金 股 利 : 本 次 股 東 會 擬 分 配 股 東 現 金 股 利 930,994,500 元 , 每 股 配 發1.5 元 。(2) 股 票 股 利 : 無 。(3) 預 期 股 利 政 策 之 變 動 : 無 。( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 不 適 用 。( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 :1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 :本 公 司 每 期 決 算 之 盈 餘 除 依 法 提 列 應 繳 納 所 得 稅 , 並 先 彌 補 以 往 年 度 虧損 , 次 就 其 餘 額 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 , 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本總 額 時 , 不 在 此 限 。 另 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 撥 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 ,如 尚 有 盈 餘 得 就 餘 額 部 分 提 撥 5%~15% 做 為 員 工 紅 利 , 提 撥 不 高 於 1% 做 為 董事 監 察 人 酬 勞 。2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 、 配 發 股 票 紅 利 之股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 。(1) 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 :本 公 司 於 民 國 100 年 度 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 估 列 金 額 分 別 為 $146,492仟 元 及 $11,269 仟 元 , 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 之基 礎 , 係 以 截 至 當 期 止 之 稅 後 淨 利 , 考 量 法 定 盈 餘 公 積 等 因 素 後 , 以 章程 所 定 之 成 數 為 基 礎 估 列 。。(2) 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之會 計 處 理 :本 公 司 100 年 度 無 配 發 員 工 及 董 監 事 股 票 紅 利 。 若 有 配 發 股 票 紅 利 ,其 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 係 依 股 東 會 通 過 配 發 金 額 除 以 股 東 會 決 議日 前 一 日 之 收 盤 價 , 並 考 量 除 權 除 息 影 響 後 之 金 額 , 計 算 股 票 紅 利 股 數 。(3) 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 , 其 差 異 金 額 依 會 計 估 計 變 動 處理 , 列 為 次 年 度 損 益 。3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 :(1) 配 發 員 工 現 金 紅 利 , 股 票 紅 利 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 金 額 。 若 與 認 列 費用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者 , 應 揭 露 差 異 數 、 原 因 及 處 理 情 形 :本 公 司 於 101 年 3 月 29 日 董 事 會 議 討 論 通 過 100 年 度 盈 餘 分 配 案 , 決議 配 發 員 工 現 金 紅 利 146,492 仟 元 , 發 放 董 監 事 酬 勞 11,269 仟 元 , 與100 年 財 務 報 表 認 列 之 員 工 分 紅 146,492 仟 元 及 董 監 酬 勞 11,269 仟 元並 無 差 異 。(2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數之 比 例 : 不 適 用 。(3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :因 100 年 已 費 用 化 , 擬 議 配 發 後 之 盈 餘 為 每 股 盈 餘 2.10 元 。-44-
4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 ( 包 括 配 發 股 數 、金 額 及 股 價 )、 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 、 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差異 數 、 原 因 及 處 理 情 形 :本 公 司 經 100 年 06 月 17 日 股 東 會 決 議 之 99 年 度 實 際 配 發 員 工 分 紅$186,392 仟 元 及 董 監 酬 勞 $12,426 仟 元 與 99 年 度 財 務 報 表 認 列 之 金 額 一致 。( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 :101 年 4 月 30 日買 回 之 次 數 11 12 13買 回 之 期 間 99.12.08~100.01.25 100.02.25~100.03.04 100.05.26~100.06.25買 回 目 的 轉 讓 予 員 工 轉 讓 予 員 工 轉 讓 予 員 工買 回 之 區 間 價 格 NTD60~70 元 / 股 NTD50~55 元 / 股 NTD50~62.5 元 / 股已 買 回 股 份 種 類 及 數 量普 通 股普 通 股普 通 股10,000,000 股 1,804,000 股 6,000,000 股已 買 回 股 份 總 金 額 NTD 675,281,889 元 NTD 94,060,180 元 NTD 336,772,263 元已 買 回 股 份 平 均 單 價 67.53 元 52.14 元 56.13 元已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 日 期及 股 份 數 量 0 股 0 股 0 股累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 10,000,000 股 11,804,000 股 17,804,000 股累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)1.57% 1.85% 2.79%二 、 公 司 債 辦 理 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。三 、 特 別 股 辦 理 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。四 、 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。五 、 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。六 、 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。七 、 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 : 本 公 司 因 無 前 述 狀 況 故 免 揭 露 。( 一 ) 計 劃 內 容 : 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止 , 前 各 次 發 行 或 私 募 有 價 證 券 尚 未 完成 或 最 近 三 年 內 已 完 成 且 計 畫 效 益 尚 未 顯 現 者 , 應 詳 細 說 明 前 開 各 次 發 行 或私 募 有 價 證 券 計 畫 內 容 , 包 括 歷 次 變 更 計 畫 內 容 、 資 金 之 來 源 與 運 用 、 變 更原 因 、 變 更 前 後 效 益 及 變 更 計 畫 提 報 股 東 會 之 日 期 , 並 應 刊 載 輸 入 本 會 指 定資 訊 申 報 網 站 之 日 期 : 本 公 司 因 無 上 述 狀 況 故 免 揭 露 。( 二 ) 執 行 情 形 : 就 前 款 之 各 次 計 畫 之 用 途 , 逐 項 分 析 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止 ,其 執 行 情 形 及 與 原 預 計 效 益 之 比 較 , 如 執 行 進 度 或 效 益 未 達 預 計 目 標 者 , 應具 體 說 明 其 原 因 、 對 股 東 權 益 之 影 響 及 改 進 計 畫 : 本 公 司 因 無 上 述 狀 況 故 免揭 露 。-45-
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五 、 關 係 人 交 易( 一 )
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關 係 人 名 稱 與 本 公 司
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投 資 公 司 名 稱CLEVO (CAYMA
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投 資 公 司 名 稱BUYNOW GROUP
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投 資 公 司 名 稱凱 博 電
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持 有 之 公有 價 證 券 種
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買 、 賣 之 公 司BUYNOW (YANC
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大 陸 被 投 資 公 司名稱
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公 司 名 稱本 期 期 末 累
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藍 天 電 腦 股 份 有 限 公
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投 資 公 司 名 稱 子 公 司
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投 資 公 司 名 稱 子 公 司
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投 資 公 司 名 稱 子 公 司
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投 資 公 司 名 稱 子 公 司
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投 資 公 司 名 稱 子 公 司
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4. 子 公 司 會 計 期 間 不
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發 生 減 損 , 以 及 非 屬
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2. 商 譽 、 非 確 定 耐 用
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三 、 會 計 變 動 之 理 由
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金 額97 年 10 月 1 日 至 12
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99 年 12 月 31 日提 供 擔 保
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( 九 ) 出 租 資 產100 年 12
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99 年 12 月 31 日金 額 擔 保
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非 於 盈 餘 公 積 填 補 資
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99 年 度收 回 原 因 期 初
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( 十 九 ) 所 得 稅1. 遞 延
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100 年 度 99 年 度4. 當 期
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9. 所 得 稅 抵 減 相 關 資
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99 年 度金 額 每 股 盈 餘 (
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1. 進 貨100 年 度 99 年 度佔
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電 腦 市 場 經 營 管 理 有
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( 四 ) 金 融 商 品 之 公 平
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本 公 司 及 合 併 子 公 司
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99 年 度 提 供 予 主 要 營
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轉 換 計 畫 之 工 作 項 目
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依 我 國 現 行 會 計 準 則
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柒 、 財 務 狀 況 及 經 營
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三 、 現 金 流 量( 一 ) 最
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( 三 ) 未 來 一 年 投 資 計
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( 十 ) 董 事 、 監 察 人 或
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群 光 實 業 ( 西 安 ) 有 限
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BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION百 腦
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企 業 名 稱設 立日 期地
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企 業 名 稱BUYNOW (HANGZHOU)COR
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企 業 名 稱CLEVO COMPUTER SINGA
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( 五 ) 各 關 係 企 業 董 事
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企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或
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企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或
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企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或
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企 業 名 稱實 收 資本 額
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企 業 名 稱實 收 資本 額