RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ TRACFIN 2015

Cas typologique 4
Trafic international de produits
stupéfiants en bande organisée -
blanchiment
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations de
transferts d›espèces fractionnées émanant de cinq expéditeurs
en région parisienne à destination de l’Amérique du
Sud et de la zone Caraïbes.
L’analyse de ces opérations liées aux mandats internationaux
émis a permis de mettre en avant :
• l’existence d’une corrélation entre 39 personnes
expéditrices localisées dans trois zones géographiques
précises d’Ile-de-France ;
• 290 K€ de transferts d’espèces par mandats internationaux
sur 30 mois ;
• 45 destinataires dans des pays situés en Amérique du Sud
et zone Caraïbes.
Les transferts d’espèces se font depuis plusieurs établissements
de façon répétée, avec parfois des quartiers très
ciblés.
Les principaux acteurs en présence sont sans emploi et certains
manifestent un train de vie sans aucune cohérence
avec ses ressources (véhicule de grosse cylindrée, placement
d’assurance vie à l’Ile de Man, nombreux voyages).
La plupart évolue dans un milieu criminogène en lien avec
le trafic de stupéfiants et certains sont également connus
pour importation de contrefaçons en provenance d’un pays
d’Asie.
Certaines réceptions de mandats attestent de connexions
géographiques avec l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et
l’Europe.
L’enquête menée a permis d’identifier trois principaux
acteurs eux se déplaçant régulièrement et attestant de flux
financiers Europe/Amérique mais aussi France métropolitaine/Europe.
Compte tenu du milieu criminogène dans lequel évoluent
les acteurs en présence, leur train de vie sans cohérence
avec leurs revenus, les flux financiers et les nombreuses
connexions géographiques en présence, il est possible de
présumer la commission d’un trafic international de produits
stupéfiants en bande organisée entre l’Europe et la
zone Caraïbes d’une part et entre les Pays Bas et la France
métropolitaine d’autre part, ainsi que le blanchiment de
leur produit.
Ces éléments ont fait l’objet d’une transmission judiciaire au
Parquet compétent.
Principaux critères d’alerte
• fractionnement lors des envois ;
• géolocalisation des établissements de transferts et
déplacement des protagonistes ;
• flux financiers Nord/Sud ;
• nombreux déplacements ;
• incohérence entre la situation déclarée et les dépenses
observées.
Pays européen
41
1
Transferts
d’espèces
FRANCE
métropolitaine
Probable
acheminement
de produits
stupéfiants
2
3
Voyages
Voitures
de sport
AMÉRIQUE
DU SUD
1
Transferts
d’espèces
CARAÏBES
Probable
acheminement
de produits
stupéfiants
2
Dépenses
par carte
bancaire
TRACFIN - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ TRACFIN 2015