BILANCIO D'ESRCIZIO E CONSOLIDATO al 31 ... - Mariella Burani

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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della “Mariella Burani Fashion Group S.p.A.” ai sensi dell’art. 153, Dlgs 58/98 e dell’articolo 2429, comma 3, Codice Civile Signori Azionisti, Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare, a seguito della nostra attività di vigilanza, riferiamo quanto segue: - abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. - abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità almeno trimestrale informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. - abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite raccolta di informazioni, osservazioni dirette ed incontri con la società di revisione ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. - le disposizioni impartite dalla società alle proprie controllate, ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98, appaiono adeguate al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente. - abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione. Abbiamo avuto incontri periodici con il preposto al controllo interno della società, ottenendo informazioni circa la sua attività e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. - abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di revisione, ai sensi dell’art. 150, comma 2, D.Lgs. 58/98, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. - il Collegio Sindacale non ha riscontrato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali anche infragruppo o con parti correlate. - Le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione nelle relazioni sulla gestione a corredo del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e con parti correlate, sono ritenute adeguate. Le operazioni infragruppo sono relative ad operazioni commerciali e finanziarie. Le operazioni con parti correlate sono relative ad operazioni commerciali, locazioni di immobili ed a cessione di partecipazione. Queste ultime operazioni hanno comportato, a livello consolidato, al lordo di effetti fiscali, un effetto economico negativo netto di euro 1.580 migliaia. Le suddette operazioni, opportunamente dettagliate nella relazione sulla gestione, sono ritenute congrue e rispondenti all’interesse della società. La società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. ha rilasciato in data 14 aprile 2005 le relazioni ai sensi dell’art. 156 del Dlgs 58/98, in cui si attesta che il bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Mariella Burani Fashion Group S.p.A. e del Gruppo. Le relazioni non hanno evidenziato richiami di informativa. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. La società ha aderito al codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, come indicato nella apposita relazione del Consiglio di Amministrazione. Nel corso del 2004 la Società, oltre agli incarichi di revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato, di revisione limitata della relazione semestrale e di svolgimento delle verifiche periodiche della contabilità, ha
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