BILANCIO D'ESRCIZIO E CONSOLIDATO al 31 ... - Mariella Burani

MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.p.A. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2004
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
Presidente ed amministratore delegato Dott. Walter Burani
Amministratore delegato (1) Dott. Andrea Burani
Amministratore delegato Dott. Giovanni Burani
Amministratore (1) (2) (3) Dott. Reno Zoboli
Amministratore (1) (2) (3) Dott. Sandro Maria Cianni.
(1) componente il comitato per la remunerazione
(2) amministratore non esecutivo ed indipendente
(3) componente il comitato per il controllo interno
Gli amministratore indipendenti Dott. Reno Zoboli ed il Dott. Sandro Maria Cianni,
non intrattengono:
- relazioni economiche con la Società, o con il gruppo del quale essa è a capo, di
rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;
- partecipazioni azionarie o coinvolgimenti in patti parasociali che possano
permettere loro di esercitare qualsiasi forma di controllo sulla Società o sulle sue
controllate.
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto vigente il Consiglio è investito dei più ampi poteri per
la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza alcuna limitazione,
fatta eccezione solamente per i poteri riservati dalla legge all’assemblea.
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto vigente, oltre alle materie non delegabili ai sensi di
legge, rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le
attribuzioni relative a:
a. esame ed approvazione dei bilanci strategici, industriali e finanziari della Società,
nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la Società è a
capo;
b. acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari;
costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;
c. costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di
partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell’intero
complesso aziendale della Società o di rami aziendali;
d. acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o
disposizione di beni, diritti e servizi, nonché assunzione in genere di obbligazioni,
impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o
congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore ad Euro 10.000.000
(diecimilioni), nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni,
impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di
ammontare superiore a quello sopra indicato;
e. nomina dei direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure
institutorie e determinazioni dei relativi compensi;
f. rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di
ammontare superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni singolo atto e,
se nell’interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate,
di qualsiasi ammontare;
g. esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate;
h. verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale
della Società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi
delegati.
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