Hoofdstuk 1: Coperfin: De vooruitgang 2008 - Fiscus.fgov.be

More documents

Recommendations

Info

3 26 ● Op het gebied van de strijd tegen het witwassen van kapitaal en de fi nanciering van het terrorisme werden nieuwe voorschriften uitgewerkt binnen het domein van de handelstransacties teneinde het verzwijgen van criminele activiteiten en het verschuiven van kapitalen door middel van dergelijke transacties te verhinderen. Meer specifi ek met betrekking tot de fi nanciering van het terrorisme werd de aanbeveling van de FAG inzake de elektronische overschrijving gewijzigd. Deze werd uitgewerkt met het doel terroristische organisaties bij het verschuiven van hun fondsen te beletten om ongehinderd toegang tot de elektronische overschrijvingen te hebben. De herziening van deze aanbeveling heeft geleid tot een merkbaar nauwkeurigere identifi catie van de opdrachtgever van de elektronische overschrijvingen en heeft het begrip nationale overschrijving uitgebreid tot deze binnen de Europese Economische Ruimte (EER), dit gezien het hoge veiligheidsniveau van de betalingsmogelijkheden binnen de EER. Bovendien heeft de FAG de strikte toepassing door haar leden gevraagd van de sancties die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werden getroffen tegen Iran. Deze sancties hebben onder andere als doel het fi nanciële vermogen te bevriezen van personen die direct betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran dat het risico van een snelle verspreiding van kernwapens inhoudt. ● Op het gebied van typologieën gaan de studies over de zwakke punten van de nieuwe betalingstechnologieën (vooruitbetaalde kaarten, betaalsystemen via internet, mobiel betalen …), over de zwakke plekken van het witwassen van kapitaal en de fi nanciering van het terrorisme in de sector van de casino’s en over technieken voor het witwassen van kapitaal via clubs en sportverenigingen. ● De in 2008 uitgevoerde wederzijdse evaluaties betreffen Canada, Singapore, de Russische Federatie, Hongkong, Japan, Mexico en de twee leden van de Coöperatie van de Golf namelijk Katar en de Verenigde Arabische Emiraten. ● Gedurende het jaar 2008 heeft de FAG haar studies verder gezet inzake de fi nanciering van de proliferatie (hoofdzakelijk van massavernietigingswapens). De FAG is er zich terdege van bewust dat de fi nanciering van de proliferatie verbonden is met de fi nanciering van het internationaal terrorisme en dat deze een belangrijke bedreiging vormt voor de wereldveiligheid.
3 27
Page 1: Ac viteitenverslag van de En teit B
Page 5 and 6: 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 9 9 9 1
Page 7 and 8: Voorwoord Het jaar 2008 werd halver
Page 9 and 10: Hoofdstuk 1 Coperfi n : de vooruitg
Page 11 and 12: Deze dienst, die onder de leiding v
Page 13 and 14: De realisaties van de vorige jaren
Page 15 and 16: 3.3. Bespreking per kanaal 3.3.1. I
Page 17 and 18: Om ook tijdens die jaarlijkse pieke
Page 19 and 20: Taak/doelstelling van de verschille
Page 21: 4. Program Management Offi ce (PMO)
Page 24 and 25: 2 18 Hoofdstuk 2 : Het personeel (
Page 27 and 28: Hoofdstuk 3 : Strijd tegen de fi sc
Page 29 and 30: Als controleverrichtingen uitgevoer
Page 31: De resultaten van deze actie zullen
Page 36 and 37: 4 30 Hoofdstuk 4: 2008 voor de fi s
Page 38 and 39: 4 32 a. Acties toegewezen aan de co
Page 40 and 41: 4 34 op de geschillen van de onroer
Page 42 and 43: 4 36 3.3.2. Evolutie 2008 (en 2009)
Page 44 and 45: 4 38 De tabel hierna verduidelijkt
Page 46 and 47: 4 40 Hiermee rekening houdend werd
Page 48 and 49: 4 42 ● inzake Ven.B : - de aangif
Page 50 and 51: 4 44 Inzake btw werd de doelstellin
Page 52 and 53: 4 46 4. De AOIF in cijfers : aantal
Page 54 and 55: 4 48 5.2. Vennootschapsbelasting (V
Page 56 and 57: 4 50 Aantal geregistreerde gegevens
Page 58 and 59: 4 52 De onderlinge verhouding tusse
Page 60 and 61: 4 54 6.2. Het uitvoeren van control
Page 62 and 63: 4 56 Dit gemiddelde wordt berekend
Page 64 and 65: 4 58 Bouwwaarde (B57); 16% Andere;
Page 66 and 67: 4 60 Hier is niet alleen het percen
Page 68 and 69: 4 62 - het verlenen van adviezen ov
Page 70 and 71: 4 64 - Nieuwe reglementering met be
Page 72 and 73: 4 66 De kennisoverdracht ging teven
Page 74 and 75: 4 68 Eveneens in 2008 werd gestart
Page 77 and 78: Hoofdstuk 5 : Internationale betrek
Page 79 and 80: ● De omschrijving van de grensstr
Page 81 and 82: 1 april 2008 - Regeling met Nederla
Page 83 and 84:
Arresten van het Hof in 2008 In de
Page 85 and 86:
ontwikkelingen in het verdragbeleid
Page 87 and 88:
• Verduidelijking inzake bepaalde
Page 89 and 90:
Voorstellen van wetgeving in onderh
Page 91 and 92:
1.2.1.3. Diversen De ambtenaren van
Page 93 and 94:
Fiscalis 2008-2013 Ingevolge Beschi
Page 95 and 96:
In het algemeen wordt o.m. gestreef
Page 97 and 98:
2.2.7. Buitenlandse stagiairs De se
Page 99 and 100:
KMO PME Kleine en middelgrote onder
Page 101:
Nota’s: .........................
show all

Hoofdstuk 1: Coperfin: De vooruitgang 2008 - Fiscus.fgov.be

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?