Jaarverslag 2009 - KU Leuven

Corporate governance
Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Jaarrekening
Aanvullende inlichtingen
Verkiesbaarheidscriteria
Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur bepaalt
dat de bestuurders worden gekozen door de algemene aandeelhoudersvergadering
op grond van hun bekwaamheid
en de bijdrage die ze kunnen leveren tot het beheer van de
onderneming.
Het comité der benoemingen en bezoldigingen dat opgericht
werd onder de leden van de raad van bestuur, is belast met
het opstellen van bekwaamheidsprofielen, die geregeld zullen
worden herzien om rekening te kunnen houden met de
evolutie van de groep Dexia en haar activiteiten.
Op voorstel van het benoemingscomité stelde de raad van
bestuur op 15 november 2007 een bekwaamheidsprofiel op
voor de bestuurders. Dit bekwaamheidsprofiel maakt deel uit
van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.
Elk lid van de raad van bestuur moet zijn verplichtingen als
bestuurder kunnen nakomen.
Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf
bestuursmandaten aanvaarden in andere beursgenoteerde
ondernemingen.
Benoemings- en evaluatieprocedure voor
bestuurders
Benoeming
Het comité der benoemingen en bezoldigingen moet de raad
van bestuur voorstellen doen om elke nieuwe bestuurder te
benoemen. Elke kandidaat wordt voorgedragen op basis van
zijn potentiële bijdrage inzake kennis, ervaring en specialisatie
in een of meer van de volgende domeinen: visie en strategie,
leadership en managementcapaciteit, expertise inzake
financiën en boekhouding, internationale ervaring en kennis
van de metiers van de Groep. De kandidaat moet bovendien
zijn verplichtingen als bestuurder kunnen nakomen.
De raad van bestuur krijgt een gedetailleerd verslag van de
elementen die dit voorstel verantwoorden.
Het comité der benoemingen en bezoldigingen voert in dit
verband een onderzoek naar de bekwaamheden, de kennisdomeinen
en de ervaring van de kandidaat. Er volgt een
gesprek tussen de kandidaat en de leden van het comité of
een delegatie van het comité.
Beoordeling
De raad van bestuur evalueert periodiek zijn eigen werking
onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur. Deze
zelfevaluatie kan eveneens gebeuren door een externe consultant,
wat het geval was in 2006.
Tijdens zijn bijeenkomst van 1 juli 2009 boog de raad van
bestuur zich over zijn eigen werking, onder meer in verband
met de aanbevelingen van de herziene versie van de Belgische
Code inzake corporate governance.
Wijzigingen in de samenstelling van de raad van
bestuur van Dexia NV in de loop van het boekjaar
2009
Tijdens het boekjaar 2009 werd de samenstelling van de raad
van bestuur van Dexia NV als volgt gewijzigd:
1. De gewone algemene vergadering van 13 mei 2009 nam
de volgende beslissingen:
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013 van Jean-Luc Dehaene, die
de raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging
van Pierre Richard, die ontslag nam;
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013 van Pierre Mariani, die de
raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging van
Axel Miller, die ontslag nam;
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013 van Bruno Bézard, die de
raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging van
Jacques Guerber, die ontslag nam;
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013 van Koen Van Loo, die de
raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging van
Guy Burton, die ontslag nam;
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013 van Alain Quinet, die de
raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging van
Dominique Marcel, die ontslag nam;
• de vernieuwing van het mandaat van Francis Vermeiren,
voor een periode van vier jaar, dat afloopt na de gewone
algemene vergadering van Dexia NV in 2013;
• de vernieuwing van het mandaat van Bernard Lux, voor een
periode van vier jaar, dat afloopt na de gewone algemene
vergadering van Dexia NV in 2013.
2. De raad van bestuur heeft tijdens zijn vergadering van
1 juli 2009 Stefaan Decraene, Christian Giacomotto, Robert
de Metz en Bernard Thiry unaniem en met onmiddellijke
ingang gecoöpteerd als bestuurders ter vervanging van respectievelijk
Jan Renders, Denis Kessler, André Levy-Lang en
Bernard Lux, die ontslag namen.
Hun definitieve benoemingen zullen worden voorgelegd aan de
algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia NV in 2010.
3. De raad van bestuur besloot tijdens zijn zitting van
26 augustus 2009 om Isabelle Bouillot en Brigitte Chanoine
te benoemen als permanente waarnemers, conform artikel
11 van de statuten van de vennootschap. Hun benoemingen
als bestuurder zullen worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering van 12 mei 2010.
4. De raad van bestuur heeft tijdens zijn vergadering van
12 november 2009 beslist Olivier Bourges en Hubert Reynier
met onmiddellijke ingang te coöpteren als bestuurders ter
vervanging van respectievelijk Bruno Bézard en Alain Quinet,
die ontslag namen.
Hun definitieve benoemingen zullen worden voorgelegd aan de
algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia NV in 2010.
26
Dexia Jaarverslag 2009