Jaarverslag 2009 - KU Leuven

Corporate governance
Bevoegdheden
In het kader van de strategische doelstellingen en het algemeen
beleid die door de raad van bestuur zijn vastgelegd,
zorgt het directiecomité voor de daadwerkelijke leiding van
de vennootschap en van de Groep en stuurt het de diverse
activiteiten. Het zorgt eveneens voor de follow-up van de
beslissingen van de raad van bestuur.
Werking
Het directiecomité heeft sinds de oprichting van Dexia NV
in 1999 een huishoudelijk reglement (hierna “het reglement”)
ingevoerd, dat herhaaldelijk werd aangepast en dat
zijn bevoegdheden en werking bepaalt. De bevoegdheden
van het directiecomité, zijn werking als college en bepaalde
regels met betrekking tot het statuut van zijn leden, werden
eveneens specifiek vastgelegd in het protocol betreffende het
prudentieel toezicht op de groep Dexia, dat met de Belgische
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
werd afgesloten.
Naast de regels voor de samenstelling van het directiecomité
(zie hiervoor), omvat het reglement de volgende regels:
• Regels met betrekking tot de bevoegdheden van het directiecomité
in het kader van zijn relaties met de raad van
bestuur
Het reglement bepaalt in de eerste plaats de bevoegdheden
van het directiecomité in het kader van zijn relaties met de
raad van bestuur. Zo kan het directiecomité voorafgaandelijk
advies uitbrengen over de voorstellen inzake de strategie of
het algemeen beleid van de Groep die in de raad van bestuur
of het strategisch comité worden besproken. Het directiecomité
kan via de gedelegeerd bestuurder voorstellen doen
aan de raad van bestuur.
Wanneer de gedelegeerd bestuurder deelneemt aan de
besprekingen van de raad van bestuur of de comités die er
deel van uitmaken over onderwerpen waarvoor het directiecomité
recht van initiatief of advies heeft, dan verdedigt de
gedelegeerd bestuurder de standpunten waarover het directiecomité
vooraf heeft beraadslaagd.
• Regels met betrekking tot de besluitvorming
Het directiecomité werkt als een college en beslist bij consensus.
Het comité draagt de collegiale verantwoordelijkheid
voor zijn beslissingen. De voorzitter van het directiecomité
kan, op eigen initiatief of op verzoek van twee andere leden,
het onderwerp waarover is beraadslaagd ter stemming voorleggen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid
van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde
leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen kunnen de beslissingen
van het directiecomité schriftelijk worden genomen
indien de leden daar unaniem mee instemmen.
• Regels met betrekking tot de vergaderingen
Het directiecomité vergadert in principe wekelijks, na oproeping
door zijn voorzitter. Indien nodig kunnen de voorzitter of
minstens twee andere leden die dit wensen het comité, ongeacht
wanneer, bijeenroepen. Elk lid van het directie comité dat
verhinderd is, kan zich laten vertegenwoordigen, maar een
lid kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid
van het directiecomité kan voorstellen om een punt toe te
voegen aan de agenda die door de voorzitter wordt bepaald.
Op voorstel van zijn voorzitter kan het directie comité eveneens
bijeenkomen in de vorm van een uitvoerend comité,
om de transversale onderwerpen met een zeker belang te
bespreken.
• In 2009 werd het huishoudelijk reglement van het directiecomité
aangepast met het oog op de actualisering van de
regels ter voorkoming van misbruik van voorkennis met de
financiële instrumenten van Dexia.
• Het reglement bepaalt bovendien de basisprincipes voor de
bezoldiging van de leden van het directiecomité (zie verder).
Bezoldiging van de leden van het
directiecomité
Inleiding
De raad van bestuur van Dexia NV stelt de bezoldiging van de
leden van het directiecomité vast op voorstel van het comité
der benoemingen en bezoldigingen.
Het comité der benoemingen en bezoldigingen neemt de
bezoldiging van de leden van het directiecomité periodiek
onder de loep en laat zich hiervoor bijstaan door een gespecialiseerde
externe consultant.
De raad van bestuur is vastbesloten zich te houden aan het
reglementaire kader zoals het evolueert op basis van de
bepalingen die voortvloeien uit de bijeenkomst van de G20
in Pittsburgh. Conform het verzoek van de Commissie voor
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft Dexia dan
ook bij die instelling een bezoldigingspolitiek ingediend die
in overeenstemming is met de Belgische reglementering (die
van kracht wordt in 2010) en past het de principes ervan
vanaf dit jaar al toe.
Herhaling van de beslissingen die in 2009
genomen werden over de bezoldiging van de
leden van het directiecomité
Tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 29 januari
2009 heeft de raad kennisgenomen van het voorstel van
de leden van het directiecomité en van het uitvoerend comité
van Dexia NV en van de leden van de comités van de voornaamste
entiteiten van de Groep om voor 2008 geen variabele
bezoldiging in ontvangst te nemen.
Dat voorstel werd aanvaard door de raad van bestuur. Dit is
een primeur voor de hele financiële sector. Meer dan 50 leidinggevenden
van de groep Dexia die collectief afzien van
hun volledige variabele bezoldiging over 2008.
Tijdens deze bijeenkomst besloot de raad van bestuur eveneens
af te zien van het in Frankrijk ten voordele van bepaalde
leidinggevenden bestaande systeem voor een aanvullend
pensioen.
Ten slotte heeft de raad van bestuur beslist dat er in 2009
geen aandelenopties noch gratis aandelen zouden worden
toegekend.
Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Jaarrekening
Aanvullende inlichtingen
Jaarverslag 2009 Dexia 39