Prospectus - Kinepolis Group
Prospectus - Kinepolis Group
Prospectus - Kinepolis Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Raad van bestuur<br />
DEEL VII: MANAGEMENT EN CORPORATE GOVERNANCE1<br />
Vanaf 1 januari 2012 bestaat de Raad van Bestuur van de Emittent uit zeven leden, waarvan er vier<br />
onafhankelijk zijn van de referentieaandeelhouders en het management. Deze bestuurders voldoen<br />
aan de criteria voor onafhankelijke bestuurders zoals bepaald in artikel 526ter van het Belgische<br />
Wetboek van vennootschappen en werden benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur,<br />
hiertoe geadviseerd door het Nominatie- en Remuneratiecomité.<br />
Bestuurders op 31 december 2011<br />
NAAM<br />
MANDAAT<br />
EIND-<br />
DATUM<br />
Dhr. Philip Ghekiere (1-2) Voorzitter 2012<br />
Dhr. Joost Bert (2) Gedelegeerd Bestuurder 2012<br />
Dhr. Eddy Duquenne Gedelegeerd Bestuurder 2012<br />
Dhr. Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger Onafhankelijk bestuurder 2014<br />
van bvba Management Center Molenberg (1)<br />
Dhr. Marc Van Heddeghem (1) Onafhankelijk bestuurder 2014<br />
Mevr. Marion Debruyne, vaste vertegenwoordiger Onafhankelijk bestuurder 2012<br />
van bvba Marion Debruyne (1)<br />
Dhr. Rafaël Decaluwé, vaste vertegenwoordiger Onafhankelijk bestuurder 2012<br />
van Gobes Comm. V. (1)<br />
(1) Niet-uitvoerend bestuurder<br />
(2) Vertegenwoordigt de referentieaandeelhouders<br />
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in Boek VIII, Titel IV, Hoofdstuk I,<br />
Sectie I, Subsectie II van het Belgische Wetboek van vennootschappen, artikel 20 van de Statuten<br />
van de Emittent en Hoofdstuk 5.1 van de herwerkte versie van het Corporate Governance Charter<br />
van de Emittent van 17 december 2009 (het “Corporate Governance Charter”), dat geconsulteerd<br />
kan worden op de website van de Emittent (http://investors.kinepolis.com).<br />
Uitvoerend management<br />
Het Uitvoerend Management bestaat uit twee Gedelegeerd Bestuurders: de heren Eddy Duquenne<br />
en Joost Bert. De Raad van Bestuur is bevoegd om bijkomende leden van het Uitvoerend<br />
Management aan te duiden.<br />
Comités van de raad van bestuur<br />
In overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code, gepubliceerd op 12 maart<br />
2009 (de “Belgische Corporate Governance Code”) en, voor zover van toepassing, het Belgische<br />
Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur twee gespecialiseerde adviserende<br />
1 De weergegeven informatie is deze zoals beschikbaar op 31 december 2011, tenzij anders aangegeven.<br />
70
Change language