26 A CELPA ADOTA PRáTICAS DE GOVERNANçA CORPORATIVA TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A TRANSPARêNCIA DAS INfORMAçõES fINANCEIRAS E OPERACIONAIS, BEM COMO A EfICIêNCIA DO RELACIONAMENTO ENTRE A SOCIEDADE E SEuS ADMINISTRADORES, ACIONISTAS E PARCEIROS. dImensão da Governança corporatIva
valores, transparência e governança Dentro dos princípios <strong>de</strong> Governança Corporativa, a Celpa não permite a participação <strong>de</strong> familiares do acionista controlador na gestão, diretoria ou Conselho <strong>de</strong> Administração. A eficácia <strong>de</strong>ssa norma evitou o registro <strong>de</strong> conflitos <strong>de</strong> interesse ao longo <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Dentro das práticas estabelecidas pela Celpa, qualquer divergência entre gestores passaria, primeiramente, pelos gestores <strong>de</strong> Recursos Humanos; na sequência, pela Diretoria; e, em última instância, pelo presi<strong>de</strong>nte do Conselho <strong>de</strong> Administração da controladora Re<strong>de</strong> <strong>Energia</strong> S.A. Ainda faz parte das práticas estabelecidas pela Celpa a avaliação, pela presi<strong>de</strong>nte da Companhia, do <strong>de</strong>sempenho econômico, social e ambiental, e do cumprimento das metas por parte dos integrantes da diretoria executiva. São realizadas reuniões mensais nas quais se apresentam os avanços e <strong>de</strong>safios nas respectivas áreas <strong>de</strong> atuação. As estratégias são construídas com base nessas reuniões. administração A Celpa é administrada por um Conselho <strong>de</strong> Administração e uma Diretoria Executiva, que têm mandato <strong>de</strong> dois anos, po<strong>de</strong>ndo ser reelegíveis, e os respectivos mandatos terminam na data da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao último exercício <strong>de</strong> suas gestões. conselho <strong>de</strong> administração O Conselho <strong>de</strong> Administração é responsável por estabelecer as políticas e diretrizes gerais dos negócios, eleger os membros da diretoria e fiscalizar seu funcionamento, além das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>finidas em lei e no Estatuto Social. celpa RelatóRio <strong>de</strong> ReSponSabilida<strong>de</strong> <strong>Socioambiental</strong> <strong>2011</strong> O Conselho <strong>de</strong> Administração da Celpa é composto por sete ou nove membros, eleitos pela Assembleia Geral <strong>de</strong> Acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, tendo um presi<strong>de</strong>nte e um vice-presi<strong>de</strong>nte do Conselho. Entre os membros eleitos, dois são conselheiros indicados pela acionista Eletrobras, sendo que a presidência do Conselho <strong>de</strong> Administração é exercida pelo acionista controlador e a vice-presidência do Conselho é exercida, na atualida<strong>de</strong>, por um membro indicado pela Eletrobras. O acionista controlador assegura que um Conselheiro seja empregado da Companhia, com mais <strong>de</strong> cinco anos <strong>de</strong> tempo <strong>de</strong> serviço e com formação <strong>de</strong> nível universitário. As reuniões do Conselho <strong>de</strong> Administração são realizadas para aprovação das <strong>de</strong>monstrações contábeis, eleição e/ou substituição dos membros da diretoria executiva, aprovação das operações financeiras e/ou contratações cujos valores sejam superiores a 5% do valor total dos ativos da Companhia e, ainda sempre que os interesses da socieda<strong>de</strong> as exigirem. Segue a composição do Conselho <strong>de</strong> Administração com mandato a encerrar-se em abril/2012. Jorge Queiroz <strong>de</strong> moraes Júnior Presi<strong>de</strong>nte Fre<strong>de</strong>rico arthur m. tavares <strong>de</strong> Lima Conselheiro vice-presi<strong>de</strong>nte paulo eduardo cabral Furtado Conselheiro administrativo octávio tavares <strong>de</strong> oliva Filho Conselheiro administrativo José alberto alves cunha Conselheiro administrativo carmem campos pereira Conselheira administrativa alberto José rodrigues alves Conselheiro administrativo daniel machado Conselheiro administrativo afrânio Barreira <strong>de</strong> alencar matos Filho Conselheiro administrativo 27
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