Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2011 - Rede Energia

valores, transparência e
governança
Dentro dos princípios de Governança Corporativa,
a Celpa não permite a participação de familiares do
acionista controlador na gestão, diretoria ou Conselho
de Administração. A eficácia dessa norma evitou
o registro de conflitos de interesse ao longo de 2011.
Dentro das práticas estabelecidas pela Celpa,
qualquer divergência entre gestores passaria, primeiramente,
pelos gestores de Recursos Humanos;
na sequência, pela Diretoria; e, em última instância,
pelo presidente do Conselho de Administração da
controladora Rede Energia S.A.
Ainda faz parte das práticas estabelecidas pela
Celpa a avaliação, pela presidente da Companhia,
do desempenho econômico, social e ambiental, e do
cumprimento das metas por parte dos integrantes
da diretoria executiva. São realizadas reuniões mensais
nas quais se apresentam os avanços e desafios
nas respectivas áreas de atuação. As estratégias são
construídas com base nessas reuniões.
administração
A Celpa é administrada por um Conselho de
Administração e uma Diretoria Executiva, que têm
mandato de dois anos, podendo ser reelegíveis, e
os respectivos mandatos terminam na data da Assembleia
Geral que examinar as contas relativas ao
último exercício de suas gestões.
conselho de administração
O Conselho de Administração é responsável por
estabelecer as políticas e diretrizes gerais dos negócios,
eleger os membros da diretoria e fiscalizar
seu funcionamento, além das atividades definidas
em lei e no Estatuto Social.
celpa RelatóRio de ReSponSabilidade Socioambiental 2011
O Conselho de Administração da Celpa é composto
por sete ou nove membros, eleitos pela Assembleia
Geral de Acionistas, nos termos da Lei nº
6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, tendo
um presidente e um vice-presidente do Conselho.
Entre os membros eleitos, dois são conselheiros
indicados pela acionista Eletrobras, sendo que a
presidência do Conselho de Administração é exercida
pelo acionista controlador e a vice-presidência
do Conselho é exercida, na atualidade, por um
membro indicado pela Eletrobras.
O acionista controlador assegura que um Conselheiro
seja empregado da Companhia, com mais
de cinco anos de tempo de serviço e com formação
de nível universitário. As reuniões do Conselho de
Administração são realizadas para aprovação das
demonstrações contábeis, eleição e/ou substituição
dos membros da diretoria executiva, aprovação
das operações financeiras e/ou contratações
cujos valores sejam superiores a 5% do valor total
dos ativos da Companhia e, ainda sempre que os
interesses da sociedade as exigirem.
Segue a composição do Conselho de Administração
com mandato a encerrar-se em abril/2012.
Jorge Queiroz de moraes Júnior
Presidente
Frederico arthur m. tavares de Lima
Conselheiro vice-presidente
paulo eduardo cabral Furtado
Conselheiro administrativo
octávio tavares de oliva Filho
Conselheiro administrativo
José alberto alves cunha
Conselheiro administrativo
carmem campos pereira
Conselheira administrativa
alberto José rodrigues alves
Conselheiro administrativo
daniel machado
Conselheiro administrativo
afrânio Barreira de alencar matos Filho
Conselheiro administrativo
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