Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2011 - Rede Energia

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28 diretoria A Diretoria Executiva é composta de no mínimo cinco e no máximo sete membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo um diretor-presidente, um diretor vice-presidente de operações, um diretor financeiro e administrativo, dois diretores vice-presidentes, um diretor gerente e um diretor de planejamento e projetos especiais, eleitos pelo Conselho de Administração. A Diretoria Executiva é responsável por administrar os negócios e praticar os atos necessários à consecução do objeto social da Companhia, bem como executar as deliberações do Conselho de Administração. A Diretoria é composta por executivos com larga experiência profissional. Segue a composição da Diretoria Executiva com mandato a encerrar-se em abril/2012. carmem campos pereira Diretora-presidente e de relação com Investidores alexei macorin vivan Diretor vice-presidente valdir Jonas Wolf Diretor vice-presidente mauro chaves de almeida Diretor financeiro e Administrativo samir Hafez Bazzi Diretor-gerente Álvaro antonio Bressan Diretor de Planejamento e Projetos Especiais Dimensão Da GoVernança CorPoratiVa Conselho fiscal O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização dos atos de gestão da administração da Companhia, de caráter permanente, conforme estabelecido no seu Estatuto Social, tem seus membros eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária. O Conselho fiscal é composto por cinco membros e suplentes em igual número, sendo que dois efetivos e respectivos suplentes são indicados pela acionista Eletrobras. Segue composição do Conselho fiscal, com mandato a encerrar-se em abril/2012. carlos souza Barros de carvalhosa Conselheiro efetivo antonio carlos de paula Conselheiro efetivo Kleber cimini Lage Conselheiro efetivo José alcindo Lustosa maranhão Conselheiro efetivo pedro paulo da cunha Conselheiro efetivo osmar José vicchiatti Suplente Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo Suplente annibal ribeiro do valle Filho Suplente marcos simas parentoni Suplente sônia regina Jung Suplente
Grupos de trabalho A Celpa, por intermédio de sua controladora indi- reta Rede Energia S.A, conta, ainda, com grupos de trabalho, de caráter permanente, compostos por superintendentes, diretores e vice-presidentes, estatutários ou não. A composição é feita por designação do diretor vice-presidente responsável pela área de atuação do grupo. Os grupos de trabalho reportam-se à Presidência por intermédio dos vice- -presidentes, nas respectivas áreas de atuação. De finalidade técnica, os grupos de trabalho, também denominados internamente como Comitês, têm por finalidade análises técnicas, levantamentos das execuções e de propostas, cujo objetivo final é apresentar as análises relativas ao cumprimento dos planos de trabalho e das metas estabelecidos pela Diretoria Executiva. Os grupos de trabalho atuam nas respectivas áreas do grupo: Administrativa e financeira, Regulatória, Jurídica e de Gestão de Pessoas, Distribuição e Gestão de Energia, sendo presididos pelos respectivos vice-presidentes, os quais podem receber contribuições de terceiros. As reuniões são realizadas sempre que os interesses da sociedade os exigirem e os trabalhos são apresentados à presidente. Aos vice-presidentes compete apresentar os resultados das tarefas realizadas pelo grupo de trabalho à presidente que, após os alinhamentos necessários, poderá apresentar sugestões e propostas ao Secretário do Conselho de Administração da Controladora, Rede Energia, para eventual deliberação pelo Comitê de Gestão da Rede Energia. uma vez que as sugestões e propostas do grupo de trabalho sejam apreciadas pelo Comitê de Gestão da Rede Energia, este poderá recomendar que sejam estas deliberadas pelo Conselho de Administração da controladora, Rede Energia, caso necessário. celpa RelatóRio de ReSponSabilidade Socioambiental 2011 comitê de sustentabilidade Desde 2008, a Companhia dispõe de um Comitê de Sustentabilidade, composto por representantes de todas as áreas e empresas da controladora Rede Energia, que tem como objetivo o melhor alinhamento e consolidação das práticas socioambientais e econômicas em todo o grupo, o qual é responsável pela elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia e das demais controladas da Rede Energia. Esse Comitê opera de acordo com o modelo de gestão da estratégia adotado pela Rede Energia, por meio da realização de reuniões mensais que discutem o alinhamento de programas, projetos e ações de responsabilidade socioambiental – PPAs – com os objetivos estratégicos da holding e suas distribuidoras. Nele, é avaliado o índice de aderência à Política de Sustentabilidade, que é um indicador estratégico que mede o fortalecimento da responsabilidade socioambiental na Rede Energia. Portanto, a contribuição com o alcance dos objetivos estratégicos é o que norteia as decisões tomadas pelo Comitê na busca pelo “Crescimento com Sustentabilidade”. acordo de acionistas Em 17/07/1998, foi celebrado o Instrumento Particular de Acordo de Acionistas entre a QMRA - Participações S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. O Acordo tem por objeto a regulamentação do direito de voto relativo a alteração de objeto social, emissão de novas ações, competência, composição, funcionamento dos órgãos da administração e venda das ações da Eletrobras. 29
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