Nr. 8/2008 - Politia de Frontiera
Nr. 8/2008 - Politia de Frontiera
Nr. 8/2008 - Politia de Frontiera
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Reåea infracåionalã anihilatã în urma cooperãrii<br />
interne æi internaåionale<br />
Una dintre cele mai mari grupãri infracåionale, ce avea<br />
ca obiect <strong>de</strong> activitate, pe teritoriul României, contrabanda<br />
cu åigãri, iar la nivel internaåional traficul <strong>de</strong> droguri, spãlare<br />
<strong>de</strong> bani æi contrabandã, a fost anihilatã în urma acåiunilor<br />
<strong>de</strong>sfãæurate <strong>de</strong> Poliåia <strong>de</strong> Frontierã Românã, în colaborare<br />
cu SRI, DGIPI, Garda Financiarã æi Autoritatea Naåionalã<br />
a Vãmilor, precum æi structurile <strong>de</strong> luptã antidrog ale SUA<br />
æi ale unor åãri din Uniunea Europeanã.<br />
Autoritãåile române au interceptat mai multe transporturi<br />
<strong>de</strong> åigãri, fiind confiscate peste 700.000 pachete cu åigãri <strong>de</strong><br />
contrabandã. Dacã åigãrile ajungeau pe piaåa neagrã <strong>de</strong> <strong>de</strong>sfacere,<br />
profitul traficanåilor ar fi <strong>de</strong>pãæit suma <strong>de</strong> 700.000 euro.<br />
Investigaåiile<br />
În urma investigaåiilor realizate pe parcursul a opt luni,<br />
poliåiætii <strong>de</strong> frontierã din cadrul DPF Constanåa æi IGPF, sub<br />
coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Constanåa,<br />
au documentat activitatea infracåionalã <strong>de</strong>sfãæuratã <strong>de</strong> un grup<br />
<strong>de</strong> membri ai unei vaste reåele transnaåionale, care se ocupa cu<br />
spãlarea <strong>de</strong> bani, traficul <strong>de</strong> droguri æi åigãri.<br />
La reuæita acåiunilor au contribuit SRI, DGIPI, Garda Financiarã<br />
æi Autoritatea Naåionalã a Vãmilor, precum æi structurile <strong>de</strong> luptã<br />
antidrog ale SUA æi ale unor åãri din Uniunea Europeanã.<br />
Ca urmare a acestui fapt, organele judiciare ale Statelor Unite<br />
l-au trimis în ju<strong>de</strong>catã pe coordonatorul grupãrii, în mare parte<br />
în baza probelor furnizate <strong>de</strong> cãtre partea românã. Bãrbatul,<br />
cetãåeanul ucrainean Nikolai D., zis „Colea”, este cercetat<br />
pentru sãvâræirea<br />
unor infracåiuni<br />
<strong>de</strong> criminalitate<br />
organizatã (trafic<br />
<strong>de</strong> droguri,<br />
spãlare <strong>de</strong> bani,<br />
contrabandã cu<br />
åigãri).<br />
Totodatã,<br />
autoritãåile române<br />
au i<strong>de</strong>ntificat 16<br />
membri ai grupãrii,<br />
ce au acåionat pe<br />
teritoriul României<br />
- 14 români, un<br />
bãrbat cu dublã cetãåenie, românã æi germanã, æi un moldovean<br />
- care au fost prezentaåi instanåei.<br />
Activitatea reåelei infracåionale<br />
Grupul infracåional era coordonat din SUA <strong>de</strong> cãtre cetãåeanul<br />
ucrainean, rezi<strong>de</strong>nt la New York æi, prin legãturile acestuia<br />
– cetãåeanul român Constantin C., din Constanåa æi cetãåeanul<br />
din R. Moldova, Iulian B. - acåiona pe teritoriile României, R.<br />
Moldova, Ucrainei, Rusiei, Bulgariei, Hong Kong, Germaniei,<br />
Cehiei, Poloniei, Belgiei, Spaniei, Italiei æi Marii Britanii, åãri în<br />
care grupul avea membri, locaåii æi mijloace <strong>de</strong> transport. Cei trei<br />
se întâlneau periodic la O<strong>de</strong>ssa, iar banii obåinuåi din activitatea<br />
infracåionalã erau <strong>de</strong>puæi în bãnci din O<strong>de</strong>ssa, ulterior fiind<br />
introduæi în circuitul legal, prin investiåii imobiliare realizate în<br />
Rusia, Ucraina, Bulgaria æi Spania.<br />
Reåeaua a traficat cocainã din America Latinã spre åãri vesteuropene,<br />
via Hong Kong, Ucraina, Moldova, precum æi un<br />
impresionant numãr <strong>de</strong> åigãri, provenite din Ucraina æi Moldova,<br />
<strong>de</strong>stinate în mare parte pieåei vest-europene.<br />
În ceea ce priveæte teritoriul României, organele judiciare<br />
române au stabilit cã grupul infracåional se specializase pe traficul<br />
ilegal <strong>de</strong> åigãri, provenite din Republica Moldova æi Ucraina.<br />
Totodatã, o parte din marfa <strong>de</strong> contrabandã, dupã <strong>de</strong>pozitarea<br />
în România, urma sã fie reîncãrcatã în diferite mijloace <strong>de</strong><br />
transport, fiind <strong>de</strong>stinatã pieåei negre din statele din vestul<br />
Europei.<br />
Structura reåelei<br />
Grupul infracåional era structurat pe mai multe nivele, ierarhia<br />
în cadrul acestuia fiind datã <strong>de</strong> importanåa rolului pe care fiecare<br />
membru îl avea în <strong>de</strong>sfãæurarea activitãåii infracåionale.<br />
Astfel, în vârful ierarhiei se aflau coordonatorii activitãåilor<br />
- ucraineanul<br />
Nikolai D., românul<br />
Constantin C., æi<br />
cetãåeanul din R.<br />
Moldova, Iulian<br />
B. – urmaåi <strong>de</strong><br />
persoanele care<br />
se ocupau <strong>de</strong><br />
trimiterea åigãrilor<br />
din Ucraina<br />
sau R. Moldova<br />
în România æi<br />
<strong>de</strong> însoåirea<br />
transportului pânã<br />
la predarea acestuia cãtre <strong>de</strong>stinatari.<br />
Nivelul urmãtor al grupului era format din persoane care<br />
comandau æi plãteau respectivele transporturi <strong>de</strong> åigãri. Aceleaæi<br />
persoane se ocupau, în România, <strong>de</strong> gãsirea locaåiilor pentru<br />
primirea transporturilor, <strong>de</strong>pozitarea åigãrilor æi comercializarea<br />
lor pe piaåa neagrã.<br />
Ultimul nivel al reåelei era constituit din cei care <strong>de</strong>scãrcau<br />
åigãrile æi le transportau spre vânzare.<br />
Modus operandi<br />
S-a stabilit cã, din Ucraina æi R. Moldova, se încãrcau,<br />
în camioane TIR, åigãri disimulate în mãrfuri, prin cele mai<br />
ingenioase meto<strong>de</strong>, ca <strong>de</strong> exemplu: în interiorul stivelor <strong>de</strong> rigips,<br />
ai cãror pereåi erau <strong>de</strong>cupaåi în mijloc; în lãdiåe cu struguri; în<br />
saci cu cãrbuni pentru grãtar; în ceapã etc.<br />
Åigãrile erau aduse în România prin puncte <strong>de</strong> frontierã din<br />
estul åãrii æi erau <strong>de</strong>pozitate în locaåii pe care membrii reåelei<br />
le închiriaserã în ju<strong>de</strong>åele Bacãu, Vrancea, Ialomiåa, Constanåa,<br />
Braæov æi Timiæoara. La autoritatea vamalã, erau prezentate<br />
documente comerciale æi <strong>de</strong> transport doar pentru mãrfurile<br />
în care se realiza disimularea åigãrilor. O parte a åigãrilor<br />
era <strong>de</strong>stinatã pieåei negre interne, iar o altã parte urma sã fie<br />
reîncãrcatã æi expediatã în åãrile vest-europene menåionate,<br />
fie prin aceleaæi meto<strong>de</strong> folosite la aducerea lor în România,<br />
fie în interiorul pereåilor dubli ai unor autovehicule special<br />
amenajate.<br />
Confiscãri æi trimiteri în ju<strong>de</strong>catã<br />
În urma mãsurilor specifice, s-a reuæit interceptarea a patru<br />
astfel <strong>de</strong> transporturi cu åigãri, unele cu timbre false, altele<br />
netimbrate, <strong>de</strong> diferite mãrci: 84.000 pachete LM, 106.000 Saint<br />
George, 26.800 More æi 485.000 Plugarul.<br />
Din calculul efectuat, a rezultat cã bugetul <strong>de</strong> stat a fost<br />
prejudiciat cu suma totalã <strong>de</strong> 700.000 euro din care 621.118<br />
euro reprezintã valoarea accizelor care, în mod normal, ar fi<br />
trebuit sã fie plãtite dacã introducerea åigãrilor în România se<br />
fãcea în mod legal.<br />
Pe lângã åigãrile confiscate, Parchetul a dispus sechestrul<br />
asiguratoriu asupra a douã mijloace <strong>de</strong> transport auto-TIR<br />
marca Iveco, în structura cãrora s-au <strong>de</strong>scoperit locaæe special<br />
amenajate pentru transportul ilegal <strong>de</strong> mãrfuri, precum æi asupra<br />
a douã utilaje, ce erau folosite la încãrcarea æi <strong>de</strong>scãrcarea<br />
mãrfurilor traficate.<br />
Parchetul a dispus trimiterea celor 16 persoane în ju<strong>de</strong>catã<br />
pentru asociere în ve<strong>de</strong>rea comiterii <strong>de</strong> infracåiuni circumscrise<br />
crimei organizate.<br />
F R O N T I E R A<br />
Æ t i r i<br />
21