Nr. 8/2008 - Politia de Frontiera

Grup infracåional specializat în traficul ilegal cu åigãri
O importantã grupare infracåionalã,
ce avea ca obiect de activitate
contrabanda cu åigãri, a fost anihilatã în
urma acåiunilor desfãæurate de Poliåia de
Frontierã Românã æi procurorii DIICOT,
în colaborare cu SRI, IGPR, DGIPI æi
Garda Financiarã;
Gruparea era formatã din cinci
membri – trei cetãåeni români (printre
care æi æeful Biroului Vamal Albiåa), un
moldovean æi unul cu dublã cetãåenie
românã æi moldoveanã – æi era structuratã
pe mai multe niveluri, cu roluri bine
stabilite pentru fiecare membru.
În data de 17 iulie a.c., în urma
unei descinderi efectuate la o societate
comercialã de pe raza judeåului
Constanåa, a fost depistat un transport
în care se gãseau ascunse, prin metoda
capac, 3.010 baxuri åigãri - aproximativ
600.000 pachete.
Acesta a reprezentat al cincilea
transport reåinut de poliåiætii de frontierã,
dupã ce, în cursul lunii aprilie a.c., în
cadrul aceleiaæi acåiuni, au fost depistate
patru autocisterne încãrcate cu peste
456. 000 pachete de åigãri, provenienåa
R. Moldova.
În cursul zilei de 18 iulie a.c.,
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Iaæi - au dispus reåinerea a cinci dintre
membrii unei grupãri de crimã organizatã,
sub aspectul sãvâræirii infracåiunilor de:
iniåiere, constituire, aderare sau sprijinire
a unui grup infracåional organizat,
prezentare la autoritatea vamalã de
documente comerciale æi de transport
ce se referã la alte mãrfuri decât cele
prezentate în vamã, înæelãciune æi
nerespectarea dispoziåiilor privind
operaåiuni de import sau export.
Investigaåiile
La începutul anului 2008, poliåiætii
de frontierã din cadrul DPF Iaæi au intrat
în posesia unor informaåii cu privire
la constituirea unui grup infracåional
organizat, care acåiona în scopul
introducerii ilegale de åigãri din R. Moldova
în România æi comercializarea acestora pe
piaåa neagrã de desfacere.
Aceste activitãåi aveau ca scop
obåinerea de profituri mari, în special
datoritã sustragerii de la plata accizelor,
care ar fi trebuit plãtite la bugetul de
stat dacã activitãåile respective s-ar fi
fãcut cu respectarea legislaåiei vamale æi
comerciale.
În urma activitãåilor informativ
operative desfãæurate în perioada februarieiulie
2008, sub directa supraveghere a
procurorului din cadrul DIICOT – Biroul
Teritorial Iaæi, s-a reuæit identificarea
membrilor grupului æi probarea activitãåii
infracåionale a acestora.
Organizarea reåelei
Astfel, s-a stabilit cã grupul era format
din cinci membri, respectiv: Vladimir M.,
zis „Vova”, cetãåean din R. Moldova,
în vârstã de 32 ani, care coordona
operaåiunile efectuate pe teritoriul
Republicii Moldova; Vasile R., persoanã
cu dublã cetãåenie, românã æi moldoveanã,
în vârstã de 47 ani æi Bogdan Ionuå R.
– cetãåean român, din Iaæi, în vârstã de
31 ani, ambii supravegheau activitãåile
desfãæurate pe teritoriul României; Ghiåã
B. – æeful Biroului Vamal Albiåa; Nicu C.
– cetãåean român, din Constanåa, de 33
ani – rãspundea de preluarea åigãrilor în
România æi distribuirea acestora pe piaåa
neagrã de desfacere.
Reåeaua avea o structurã bine
determinatã, pe mai multe nivele, ierarhia
în cadrul acesteia fiind datã de importanåa
rolului pe care fiecare membru îl avea în
desfãæurarea activitãåii infracåionale.
În vârful ierarhiei se aflau cei care
se ocupau de trimiterea åigãrilor din
Republica Moldova în România æi de
însoåirea transportului pânã la predarea
acestuia cãtre destinatari.
Nivelul urmãtor al grupului era
format din persoanele ce comandau
æi plãteau respectivele transporturi de
åigãri. Aceleaæi persoane se ocupau în
România de gãsirea locaåiilor pentru
primirea transporturilor, depozitarea
åigãrilor æi, mai apoi, de vânzarea
acestora pe piaåa neagrã.
Descãrcarea åigãrilor æi, apoi,
transportul pentru vânzare se realiza
de alte persoane decât expeditorii æi
destinatarii, acestea situându-se la ultimul
nivel al grupului.
Primele capturi
În cursul lunii aprilie a.c., în urma unor
acåiuni specifice, poliåiætii de frontierã din
cadrul IJPF Iaæi au identificat æi reåinut
patru cisterne, intrate în România prin PTF
Albiåa, în care au fost descoperite 456.790
pachete de åigãri, provenienåã R.
Moldova (Ronson, Viceroy, MT,
More, Plugarul, Saint George).
Åigãrile erau ascunse în locuri
special amenajate, între înveliæul
exterior æi bazinul de combustibil
ale mijloacelor de transport.
Datoritã pierderilor suferite,
membrii grupãrii au încercat
sã identifice alte modalitãåi de
a introduce åigãri pe teritoriul
României, respectiv ascunderea
în alte mijloace de transport æi
prin intermediul altor societãåi
comerciale.
Flagrantul
În luna iulie a.c., poliåiætii de frontierã
au intrat în posesia informaåiilor cu privire
la faptul cã gruparea infracåionalã urmãritã
a stabilit introducerea ilegalã în åarã a unei
alte cantitãåi de åigãri, disimulate într-un
transport de bãuturi rãcoritoare æi cu
documente aparåinând unei firme fantomã
din R. Moldova.
Drept urmare, s-a procedat la
monitorizarea transportului, stabilindu-se
cã, în data de 16 iulie a.c., în jurul orelor
23.53, prin PTF Albiåa, a intrat în România
un autotren, încãrcat cu suc de fructe.
Transportul a fost supravegheat de
poliåiætii de frontierã din cadrul DPF Iaæi
æi DPF Constanåa, pânã pe raza judeåului
Constanåa, unde, în apropiere de
localitatea Hîræova, la un punct de lucru
al unei societãåii comerciale, acesta a oprit.
Aici s-a prezentat æi destinatarul „mãrfii”,
respectiv Nicu C.
În data de 17 iulie a.c., în jurul orei
11.00, poliåiætii de frontierã din cadrul
IJPF Iaæi, DPF Constanåa, Garda Financiarã
Constanåa æi DRAOV Constanåa au descins
la locaåia respectivã pentru efectuarea
controlului amãnunåit al autovehiculului.
Astfel, în interior au fost gãsite ascunse,
prin metoda capac, în spatele lãzilor cu suc
de fructe, un numãr de 1.100 baxuri åigãri
de provenienåã din R. Moldova.
Tirul a fost escortat pânã la sediul
DPF Iaæi (care avea cazul în lucru), aici,
stabilindu-se cã, în interior, se aflau
aproximativ 600.000 pachete de åigãri,
mãrcile Bond, Regal æi Plugarul.
Rãspunderea penalã
În cauzã, s-a întocmit dosar penal
împotriva celor cinci membri ai grupului
infracåional sub aspectul sãvâræirii
infracåiunii de iniåiere, constituire, aderare
sau sprijinire a unui grup infracåional
organizat, prezentare la autoritatea
vamalã de documente comerciale æi de
transport ce se referã la alte mãrfuri decât
cele prezentate în vamã, înæelãciune
æi nerespectarea dispoziåiilor privind
operaåiuni de import sau export.
F R O N T I E R A
Æ t i r i
23