Årsredovisning 2011 - Investor relations - SKF.com
Årsredovisning 2011 - Investor relations - SKF.com
Årsredovisning 2011 - Investor relations - SKF.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Valberedningens uppgifter är att arbeta fram förslag i följande frågor,<br />
vilka ska föreläggas årsstämman 2012 för beslut:<br />
• förslag till stämmoordförande<br />
• förslag till styrelse<br />
• förslag till styrelseordförande<br />
• förslag till styrelsearvode<br />
• förslag till revisorsarvode<br />
• förslag rörande valberedning inför årsstämman 2013<br />
Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen<br />
till årsstämman 2012.<br />
Allmänt om bolagets ledning<br />
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Årsstämman<br />
ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Vid årsstämman<br />
utövar aktieägarna sin rösträtt avseende t.ex. styrelsens<br />
sammansättning, antagande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen<br />
och val av externa revisorer. <strong>SKF</strong> har utfärdat A och<br />
Baktier. En Aaktie berättigar aktieägaren till en röst och en Baktie<br />
till en tiondels röst.<br />
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen<br />
av bolagets angelägenheter. Styrelseordförandens roll är att<br />
leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter.<br />
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete<br />
och skrivna instruktioner, vilka redovisas mer i detalj nedan under<br />
rubriken ”Styrelsens arbete”.<br />
Bolagets verkställande direktör och tillika koncernchef utses av<br />
styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet<br />
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bland annat förutsätter<br />
investeringar och förvärv över vissa beloppsnivåer, liksom utnämnanden<br />
av vissa ledande befattningshavare, styrelsens godkännande. Till<br />
sitt förfogande har verkställande direktören en koncernledning.<br />
<strong>SKF</strong>s verksamhet är organiserad i tre divisioner: Industrial Division,<br />
Automotive Division och Service Division. Därutöver finns sju koncernstabsenheter:<br />
Group Finance and IT, Group Technology Development,<br />
Group Legal and Sustainability, Group People and Business Excellence,<br />
Group Demand Chain, Group Purchasing och Group Communications<br />
and Government Relations. Se sidorna 154155 i <strong>Årsredovisning</strong>en<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Varje division har det operativa ansvaret för sin verksamhet. Det<br />
finns policies och instruktioner för att säkerställa att frågor av väsentlig<br />
betydelse underställs verkställande direktören och/eller styrelsen.<br />
Styrelsen<br />
Styrelsens sammansättning och arvode<br />
Förutom de särskilt tillsatta ledamöterna och suppleanterna ska,<br />
enligt <strong>SKF</strong>s bolagsordning, styrelsen bestå av minst fem och högst tio<br />
ledamöter samt maximalt fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen<br />
på årsstämman för perioden till och med följande årsstämma.<br />
AB <strong>SKF</strong>s årsstämma, som hölls våren <strong>2011</strong>, valde tio styrelseledamöter<br />
samt bland dem styrelsens ordförande. Därutöver har två<br />
ledamöter och två suppleanter utsetts av de anställda. Med undantag<br />
för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i<br />
bolagets ledning.<br />
Information om det av årsstämman <strong>2011</strong> beslutade arvodet till<br />
styrelsens ledamöter finns i <strong>Årsredovisning</strong>en <strong>2011</strong>, not 25 i Noter till<br />
koncernens bokslut. Det ska noteras att årsstämman beslutade, i<br />
enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter<br />
delvis ska utgå i form av rörligt arvode motsvarande värdet av<br />
ett visst antal <strong>SKF</strong> Baktier efter publicering av bokslutskommunikén<br />
för räkenskapsåret <strong>2011</strong>. Utbetalning av rörliga arvoden kommer att<br />
ske under april 2012. Detta innebär en avvikelse från regel 9.8 i<br />
Koden som bland annat lyder: ”Intjänandeperioden alternativt tiden<br />
från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte<br />
understiga tre år.” Genom Anvisning Nr. 12010 har regelns tillämpningsområde<br />
utvidgats till att omfatta även syntetiska optioner och<br />
andra typer av incitamentsprogram som inte innebär förvärv av<br />
aktier. Valberedningen har underrättat bolaget att den anser att det<br />
förslag som lades fram för årsstämmans beslut är ändamålsenligt,<br />
särskilt mot bakgrund av att valberedningen till styrelsen har uttalat<br />
att det är en lämplig princip att varje av stämman vald styrelseledamot<br />
under en treårsperiod bör investera ett belopp motsvarande ett års<br />
styrelsearvode efter skatt i aktier i <strong>SKF</strong> och behålla dessa aktier så<br />
länge personen ifråga är styrelseledamot i <strong>SKF</strong>.<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
147
Change language