logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande, verkställande direktören och dennes ställföreträdare envar ensam samt av
två styrelsemedlemmar gemensamt.
Rätt att teckna bolagets firma per procuram kan av styrelsen beviljas inom eller utom bolaget stående personer.
§ 9. Revisorer
Bolaget har två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara av Centralhandelskammaren eller
handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Minst en av revisorerna och en av suppleanterna skall
vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller CGR-samfund.
Revisorernas och revisorssuppleanternas mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.
§ 10. Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskaper avslutas årligen den sista december.
§ 11. Tidpunkt för bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen på av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.
Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen anser det motiverat samt då revisor eller aktieägare med minst en tiondedel
(1/10) av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.
§ 12. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev till aktieägarna eller genom kungörelse i en på bolagets
hemort utkommande av styrelsen bestämd tidning.
Kallelsen skall utfärdas tidigast två månader före stämman och senast en vecka före den dag som avses i aktiebolagslagens
3a kap. 11 § 1 momentet.
§ 13. Ärenden som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma
Vid ordinarie bolagsstämma skall
framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkning, balansräkning, bokslutsbilagor och verksamhetsberättelse samt koncernbokslutet
innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagor;
2. revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen;
beslutas
3. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, verkställande direktören och dennes ställföreträdare;
6. om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;
7. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;
väljas
8. styrelsemedlemmar samt två revisorer och två revisorssuppleanter;
behandlas
9. övriga i kallelsen till stämman nämnda ärenden.
§ 14. Rösträtt vid bolagsstämma
Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämma personligen eller genom ombud.
Aktieägare skall dock, för att få deltaga i bolagsstämma, anmäla sig hos bolaget senast på i kallelsen till stämman nämnd
dag, som får infalla högst tio dagar före stämman.
Ingen får vid bolagsstämma rösta för mera än två sjundedelar (2/7) av det sammanlagda röstetalet för samtliga vid stämman
företrädda aktier. Vid röstreduktion enligt denna regel sammanräknas de aktier för vilka rösträtt utövas på annans vägnar
med representantens egna aktier. 2
Omröstning och val verkställs öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon påyrkar detta. Faller vid val rösterna
lika, avgörs valet genom lottning.
2 Chips styrelse har föreslagit för Chips bolagsstämma, som sammankallats till den 12 januari 2005, att detta tredje moment av bolagsordningens
§ 14 skulle strykas på de villkor som beskrivs i punkt 3.4 av denna Anbudshandling.
D- 2