liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
17) Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu Ünvan Ba¤›ms›zl›k ‹crada Görevli / De¤il
Bülent Demircio¤lu Baflkan ve Muharras Üye ‹crada Görevli
Agah U¤ur Baflkan Yard›mc›s›
Kadri Ayd›nl› Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Gerhard Schöler Üye
Dr. Kunibert Albert Martin Üye Ba¤›ms›z
Halil Yurdakul Yi¤itgüden Üye Ba¤›ms›z
Kurumsal yönetim ilkeleri kapsam›nda “Yönetim Kurulunda yedi y›l süreyle görev yapan bir üyenin ba¤›ms›z bir üye
olarak atanmamas›” prensibi bulunmaktad›r.
fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlar›nda öncü profesyoneller olup fiirket bünyesinde yürütülen
projelerde kendi alanlar›nda edinmifl olduklar› tecrübe ve bak›fl aç›s› ile yönlendirici görev almak üzere
atanm›fllard›r. Bu sebeple Yönetim Kurulu üyelerinin fiirket d›fl›nda baflka görevler almas›na yönelik olarak
oluflturulmufl kural ya da s›n›rland›rmalar bulunmamakla beraber fiirketimiz bünyesindeki görevlerinin zaman ve
odaklanma anlam›nda olumsuz etkilenmemesi esast›r.
18) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Esas sözleflmede yer almamakla beraber, fiirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri döküman›nda yer alan niteliklerle örtüflmektedir. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri söz
konusu maddelerde yer alan niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas
sözleflmede yer verilmemifltir.
19) fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulu fiirketin vizyon ve misyonunu belirlemifltir. fiirketin vizyonu “Dünya çap›nda tan›nan, lider çelik
boru firmas› olmak”, misyonu ise “Çelik boru endüstrisindeki uzmanl›¤›m›zla, yaflam kalitesini yükselten ürün ve
hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal geliflimini üst seviyelere tafl›mak”t›r. fiirketin vizyon ve misyonu
internet sitesi kanal›yla kamuya duyurulmufltur.
Borusan Grubu flirketleri 5 y›ll›k stratejik plan dönemleri ile çal›flmaktad›r. Bu kapsamda flirket yöneticileri en az 5
y›lda bir çevre, pazar ve rakip analizleri yaparak flirketin vizyonuna ulaflmas› için gerekli kritik baflar› faktörleri, ana
ifl hedefleri, ana stratejiler ve stratejik gelifltirme alanlar›n› belirler. Grup fiirketleri taraf›ndan oluflturulan stratejik
hedefler, önce ilgili flirketin yönetim kurulunun onay›na sunulur ve ard›ndan Holding taraf›ndan konsolide edilerek,
önce Holding ‹cra Komitesi'ne, daha sonra da Holding Yönetim Kurulu'na sunulur. Her y›l ifl planlar› bu stratejilere
iliflkin aksiyon planlar› göz önüne al›narak haz›rlan›r. Yöneticiler ifl planlar›n› flirket yönetim kurulu ile o dönemdeki ifl
plan›/bütçe toplant›s›nda paylafl›r, gerekli görüldü¤ü hallerde revizyonlar›n yap›lmas›n› müteakip y›ll›k ifl plan› ve
bütçe yönetim kurullar›nda onaylan›r. Stratejiler, bu stratejilerin uygulanmas› ve flirket performans› flirket ifl plan›n›n
bir parças› olarak y›l içerisinde flirket yönetim kurulu taraf›ndan her 3 ayda bir gözden geçirilir ve hedeflere ulaflma
derecesi ölçülür.
20) Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Borusan Grubu'nda risk yönetimi ve iç kontrol tüm grup flirketlerini kapsayacak flekilde Borusan Holding Yönetim
Kurulu taraf›ndan oluflturulmufl bulunan Borusan Holding Mali Kontrol Departman› ve Finansman departmanlar›
bünyesinde yürütülmektedir. fiirketimiz özelinde ise, Mali ‹fller ve Finansman birimi risk yönetim süreci ve iç kontrol
mekanizmas› ile ilgili çal›flmalar› yürütmektedir. Borusan Holding ve fiirket bünyesinde yer alan bu birimler süreç
dahilinde koordineli bir çal›flma yürütmektedir. Buna göre, fiirket ayl›k bazda Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (UFRS) kapsam›nda haz›rlad›¤› finansal tablolar›n› ve tan›mlanm›fl kritik performans göstergeleri
do¤rultusunda flirketin performans›na iliflkin flirket yönetiminin aç›klamalar›n› da içeren önceden belirlenmifl bir
format, kapsam ve içerik dahilinde üst yönetim raporlamas› yapmaktad›r. Söz konusu raporlar, takip eden ay›n
20