Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3.6.1.2.3.3. <strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> Terörün Finansmanı <strong>ile</strong> Mücadeleye<br />
Yönelik Program Geliştirilmesi (Tavsiye 15) ............................. 61<br />
3.6.1.2.3.3.1. Müşteri Kabul Politikası Oluşturulması............ 61<br />
3.6.1.2.3.3.2. Çalışanların Eğitimi .......................................... 62<br />
3.6.1.2.3.3.3. Uyum Görevlisi................................................. 63<br />
3.6.1.2.3.4. Diğer Yükümlülerin de 13-15 <strong>ve</strong> 21’inci Tavsiyelere<br />
Tabi Olması (Tavsiye 16)............................................................ 63<br />
3.6.1.2.4. <strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> Terörün Finansmanının Tespiti <strong>ile</strong> İlgili<br />
Diğer Tedbirler (Tavsiyeler 17-20) ................................................. 63<br />
3.6.1.2.4.1. Müeyyideler (Tavsiye 17)....................................... 63<br />
3.6.1.2.4.2- Tabela Bankalar (Shell Banks) (Tavsiye 18) .......... 64<br />
3.6.1.2.4.3. Nakit İşlem Bildirimi <strong>ve</strong> Diğer Bildirimler<br />
(Tavsiye 19) ............................................................................... 65<br />
3.6.1.2.4.4. Finansal Olmayan Diğer Kuruluşlar <strong>ve</strong> Gü<strong>ve</strong>nli<br />
İşlem Teknikleri (Tavsiye 20).................................................... 68<br />
3.6.1.2.5. FATF Tavsiyelerine Yeteri Düzeyde Uymayan Ülkelere<br />
Yönelik Alınacak Diğer Tedbirler (Tavsiye 21-22) ........................ 68<br />
3.6.1.2.5.1. Yüksek Riskli Ülkelere Özel Dikkat Gösterilmesi<br />
(Tavsiye 21) ............................................................................... 68<br />
3.6.1.2.5.2. Yabancı Ülkedeki Şube <strong>ve</strong> Acentelar (Tavsiye 22) 69<br />
3.6.1.2.6. Düzenleme <strong>ve</strong> Gözetim (Tavsiye 23-25)......................... 69<br />
3.6.1.2.6.1. Düzenleme, Denetim <strong>ve</strong> Gözetim (Tavsiye 23) ...... 69<br />
3.6.1.2.6.2. Diğer Yükümlülerin de Etkili Düzenleme <strong>ve</strong><br />
Denetime Tabi Olması (Tavsiye 24).......................................... 70<br />
3.6.1.2.6.3. Rehberler <strong>ve</strong> Geribildirim (Tavsiye 25).................. 70<br />
3.6.1.2.7. Kurumsal <strong>ve</strong> Diğer Tedbirler (Tavsiye 26-32) ................ 71<br />
3.6.1.2.7.1. Mali İstihbarat Birimi (Tavsiye 26) ......................... 71<br />
3.6.1.2.7.2. Kanun Uygulama Birimleri (Tavsiye 27)................. 71<br />
3.6.1.2.7.3. Görevli Otoritelerin Yetk<strong>ile</strong>ri (Tavsiye 28) ............. 71<br />
3.6.1.2.7.4. Denetim Otoriteleri (Tavsiye 29) ............................. 72<br />
3.6.1.2.7.5. Kaynaklar, Çalışanların Dürüstlüğü <strong>ve</strong> Eğitimi<br />
(Tavsiye 30) ................................................................................ 72<br />
3.6.1.2.7.6. Ulusal Düzeyde Koordinasyon (Tavsiye 31) ........... 73<br />
3.6.1.2.7.7. İstatistik (Tavsiye 32)............................................... 73<br />
3.6.1.2.8. Tüzel Kiş<strong>ile</strong>re İlişkin Şeffaflık <strong>ve</strong> Düzenlemeler<br />
(Tavsiye 33-34) ............................................................................... 74<br />
3.6.1.2.8.1. Tüzel Kiş<strong>ile</strong>r <strong>ve</strong> Nihai Faydalanıcılar (Tavsiye 33) . 74<br />
3.6.1.2.8.2. Nihai Faydalanıcılara (beneficial owner) İlişkin<br />
Yasal Düzenlemeler (Tavsiye 34)............................................... 74<br />
3.6.1.2.9. Uluslararası İşbirliği (Tavsiye 35)................................... 74<br />
ix
Change language