Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
13.01.2013 • Views
Share Embed Flag

Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu

Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu

Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
afettr

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

- Ekonomik İşbirliği <strong>ve</strong> Kalkınma Teşkilatı<br />

- Europol<br />

- Inter-Amerikan Kalkınma Bankası<br />

- Interpol<br />

- Off-shore Bankacılık Denetim Grubu<br />

- Uluslararası Sigorta Denetç<strong>ile</strong>ri Birliği<br />

- Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü<br />

- Uluslararası Para Fonu<br />

- CFATF<br />

- EAG<br />

- ESAAMLG<br />

- GIABA<br />

- İngiliz Uluslar Topluluğu Sekretaryası<br />

3.3. Üye Kabul Şartları <strong>ve</strong> Üyelik Süreci<br />

FATF ulaştığı üye sayısı sonrasında yeni üye kabulünde katı<br />

davranmaya <strong>ve</strong> ağır kriterler uygulamaya başlamıştır. FATF mevcut yapıda<br />

gözlemci üyelik <strong>ve</strong> sonrasındaki üyelik için ciddi kriterler getirmiş<br />

bulunmaktadır. Örneğin üyelik için, temel <strong>ve</strong> teknik olmak üzere iki kriter<br />

seti oluşturulmuştur. 48 Aday ülkenin:<br />

- Gayri safi yurtiçi hasılasının büyüklüğü,<br />

- Bankacılık sektörünün büyüklüğü,<br />

- Küresel finansal sistem içindeki yeri <strong>ve</strong> finansal sisteminin dışa<br />

açıklık <strong>ve</strong> uluslararası piyasalarla etk<strong>ile</strong>şim düzeyi,<br />

- <strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> terörün finansmanı <strong>ile</strong> mücadele açısından bölgesindeki<br />

öncü durumu,<br />

- <strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> terörün finansmanı <strong>ile</strong> mücadele sistemini uygulama<br />

konusundaki taahhüdü,<br />

temel kriterlerine sahip olması gerekmektedir. Ancak bu kriterlere ila<strong>ve</strong><br />

olarak diğer uluslararası kuruluşlara üyelik, ülkenin FATF içindeki bölgesel<br />

denge unsuruna etkisi <strong>ve</strong> benzeri ila<strong>ve</strong> unsurlara da bakılmaktadır.<br />

48 FATF, Annual Report 2007-2008, Paris, FATF/OECD, ss.31-32.<br />

31

logo

Ürünler

Kaynaklar

Şirketler

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!