Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mutabakat Muhtırası çerçe<strong>ve</strong>sinde paylaşılan bilg<strong>ile</strong>r, gizlilik esasına<br />
göre korunacak <strong>ve</strong> mutabakat muhtırası hükümlerinin yerine getirilmesi iç<br />
hukukun izin <strong>ve</strong>rdiği sınırlar dâhilinde olacaktır. Talep ed<strong>ile</strong>n bilgi <strong>ile</strong> ilgili<br />
olarak, talep ed<strong>ile</strong>n ülkede hâlihazırda bir adli takibat yürütülüyorsa,<br />
soruşturma başlatılmışsa talep redded<strong>ile</strong>b<strong>ile</strong>cektir. Mutabakat muhtırası <strong>ile</strong><br />
ulaşılmak isten<strong>ile</strong>n asıl gaye; taraf ülkelerden birinde yürütülen kara paranın<br />
aklanmasıyla ilgili inceleme <strong>ve</strong>ya soruşturmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ya<br />
da belgeye, karşılıklılık esasına göre, adli yardım prosedürüne başvurmadan<br />
en hızlı şekilde ulaşabilmektir. Bu muhtıralar sadece taraf ülkelerin FIU’ları<br />
arasındadır. FIU’ların elde ettiği bilg<strong>ile</strong>rin ilgili ülkenin diğer birimleri <strong>ile</strong><br />
paylaşılması bilgiyi <strong>ve</strong>ren FIU’nun rızasına bağlıdır. Muhtıra kapsamında<br />
elde ed<strong>ile</strong>cek bilg<strong>ile</strong>r esasen istihbari nitelikte olacaktır.<br />
Türkiye’de 5549 sayılı Kanunun maddesi MASAK’a mutabakat<br />
muhtırası imzalama yetkisi <strong>ve</strong>rmektedir. MASAK Başkanı tarafından<br />
imzalanmasına karşın söz konusu muhtıraların Bakanlar Kurulu Kararı eki<br />
olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi söz konusudur.<br />
Mutabakat muhtıraları Egmont Grubu tarafından oluşturulmuş model<br />
mutabakat muhtıraları esas alınarak hazırlanmaktadır. Ülkenin hukuk<br />
sisteminin özelliğine bağlı olarak küçük değişiklikler içermektedir. <strong>Aklama</strong><br />
<strong>ve</strong> terörün finansmanı konusunda FIU’lar arasında bilgi değişiminin önemli<br />
bir unsuru olan mutabakat muhtıralarının genel yapısının görülmesi amacıyla<br />
aşağıda Türkiye’nin Makedonya <strong>ile</strong> imzalamış olduğu mutabakat<br />
muhtırasına yer <strong>ve</strong>rilmektedir.<br />
100<br />
4.9.2. Paylaşım Kapsamındaki Bilg<strong>ile</strong>r<br />
FIU’lar arasındaki bilgi paylaşımı konusunda bir takım ortak hususlar<br />
bulunsa da mali istihbarat biriminin polis, adli, idari <strong>ve</strong>ya karma yapıda<br />
olması paylaşılan bilg<strong>ile</strong>rin farklılık göstermesi sonucunu doğurmaktadır.<br />
Talep ed<strong>ile</strong>n konuda <strong>ve</strong>ya kiş<strong>ile</strong>rle ilgili herhangi bir şüpheli işlem bildirimi<br />
<strong>ve</strong>ya kara para aklama soruşturması olup olmadığı, söz konusu kiş<strong>ile</strong>rin suç<br />
kaydının bulunup bulunmadığı, talebe konu kiş<strong>ile</strong>rin ticari faaliyetleri olup<br />
olmadığı gibi soruları içeren taleplere <strong>ve</strong>r<strong>ile</strong>n cevaplar, mali istihbarat<br />
biriminin hangi bakanlık <strong>ve</strong>ya birime bağlı olduğuna farklılık arz<br />
edebilmektedir. 134<br />
134 Kapanşahin, a.g.e.
Change language