Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
malvarlıklarının yalnızca dondurulması öngörülmekte, ülkelerden söz<br />
konusu malvarlıklarına el koyma <strong>ve</strong>ya bunları müsadere etme yönünde bir<br />
girişimde bulunmaları beklenmemektedir.<br />
FATF’in III. Özel Tavsiyesi ise; Sözleşme <strong>ve</strong> BMGK Kararlarını bir<br />
arada değerlendirmekte <strong>ve</strong> terör <strong>ve</strong> terörün finansmanıyla bağlantılı kişi <strong>ve</strong><br />
kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasını, el konulmasını <strong>ve</strong> müsadere<br />
edilmesini öngörmektedir.<br />
9.4.4. Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi (Özel<br />
Tavsiye IV)<br />
IV. Özel Tavsiye uyarınca; kara paranın aklanmasının önlenmesine<br />
dair yükümlülüklere tabi olan mali kurumların <strong>ve</strong>ya diğer işletmelerin <strong>ve</strong>ya<br />
varlıkların, fonların terörizm, terörist eylemler <strong>ve</strong>ya terörist örgütlerle<br />
bağlantılı <strong>ve</strong>ya ilgili olduğundan ya da bunun için kullanıldığından<br />
şüphelenmeleri ya da şüphelenmek için makul nedenlerinin bulunması<br />
halinde, durumu yetkili otoritelere derhal bildirmeleri gerekmektedir.<br />
IV. Özel Tavsiye, kara para aklamayla mücadele kapsamında getir<strong>ile</strong>n<br />
şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü terörün finansmanını da içerecek<br />
şekilde genişletmektedir. Bu da; ülkelerin aklama <strong>ile</strong> mücadele mevzuatını<br />
bu kapsamda revize etmeleri gereğini doğurmuştur.<br />
FATF tarafından hazırlanan Rehberde; şüpheli işlem bildiriminde<br />
sübjektif <strong>ve</strong>ya objektif kriterlerin kullanılmasını ülkelerin seçimine<br />
bırakmıştır.<br />
194<br />
9.4.5. Uluslararası İşbirliği (Özel Tavsiye V)<br />
V. Özel Tavsiye uyarınca; karşılıklı adli yardımlaşma <strong>ve</strong>ya bilgi<br />
değişimine dair bir anlaşma, düzenleme <strong>ve</strong>ya diğer bir mekanizmaya<br />
dayanarak, her ülkenin bir diğer ülkeye, terörizmin, terörist eylemlerin <strong>ve</strong><br />
terörist örgütlerin finansmanına ilişkin davalar, idari araştırma <strong>ve</strong><br />
soruşturmalar <strong>ile</strong> cezai <strong>ve</strong> medeni uygulamalarda mümkün olan maksimum<br />
yardımı sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, ülkelerden, terörizmin, terörist<br />
eylemlerin <strong>ve</strong>ya terörist örgütlerin finansmanı <strong>ile</strong> suçlanmış şahıslar için<br />
gü<strong>ve</strong>nli sığınaklar sağlanmamasını teminen olası tüm önlemleri almaları <strong>ve</strong><br />
mümkün olduğu takdirde bu şahısların suçu işledikleri ülkeye iade edilmesi<br />
için yürürlüğe konmuş prosedürlere sahip olmaları istenilmektedir.
Change language