Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
istihbarat birimi, şüpheli işlemlerin analizi dahil fonksiyonlarını uygun bir<br />
şekilde yerine getirebilmek için finansal, idari <strong>ve</strong> kanun uygulama<br />
birimlerinin <strong>ve</strong>r<strong>ile</strong>rine doğrudan <strong>ve</strong>ya dolaylı bir şekilde zamanında<br />
erişebilmelidir.<br />
66<br />
3.6.1.2.7.2. Kanun Uygulama Birimleri (Tavsiye 27)<br />
Tavsiye 27’de; kara para aklama <strong>ve</strong> terörün finansmanının önlenmesi<br />
incelemelerinden sorumlu kanun uygulama birimlerinin kurulması, özel<br />
soruşturma tekniklerinin desteklenmesi <strong>ve</strong> geliştirilmesi, mal varlığı<br />
incelemesinde uzmanlaşmış olaya münhasır geçici <strong>ve</strong>ya kalıcı grupların<br />
kullanılması <strong>ve</strong> diğer ülkelerdeki yetkil<strong>ile</strong>rle işbirliği halinde diğer etkin<br />
mekanizmaların da devreye sokulmasının teşvik edilmesi istenmektedir.<br />
3.6.1.2.7.3. Görevli Otoritelerin Yetk<strong>ile</strong>ri (Tavsiye 28)<br />
<strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> terörün finansmanı suçları <strong>ile</strong> suçların öncül suçlarını<br />
oluşturan diğer fiilleri soruşturan yetkili otoriteler bu görevlerini yaparken,<br />
kiş<strong>ile</strong>ri <strong>ve</strong> mekânları araştırma yetkisine sahip olmalı; aynı zamanda,<br />
finansal kuruluşlar, diğer ticari işletmeler <strong>ve</strong> gerçek kiş<strong>ile</strong>rin işlem<br />
kayıtlarını, müşterini tanı ilkesi çerçe<strong>ve</strong>sinde alınmış kimlik bilg<strong>ile</strong>rini,<br />
hesap dosyalarını <strong>ve</strong> ticari işlemlere ilişkin kayıtlarını <strong>ve</strong> diğer kayıt, belge<br />
<strong>ve</strong> bilg<strong>ile</strong>rini alabilmelidirler. Bu tür yetk<strong>ile</strong>r kanuni prosedürler<br />
çerçe<strong>ve</strong>sinde (örneğin, mahkeme izni, savcılık talimatı gibi) yürütülmeli,<br />
aklama <strong>ve</strong> terörün finansmanı <strong>ile</strong> suçtan elde edilmiş malvarlıklarının<br />
dondurulması <strong>ve</strong> müsaderesine hizmet eder nitelikte olmalıdır.<br />
Yetkili otoritelerin, kara para aklama <strong>ve</strong> terörün finansmanı<br />
kapsamında tanık ifadesine başvurma yetk<strong>ile</strong>ri de bulunmalıdır.<br />
3.6.1.2.7.4. Denetim Otoriteleri (Tavsiye 29)<br />
<strong>Aklama</strong> <strong>ve</strong> terörün finansmanı kapsamında finansal kuruluşları<br />
denetleme konusunda yetk<strong>ile</strong>ndir<strong>ile</strong>n otoriteye aklama <strong>ve</strong> terörün finansmanı<br />
<strong>ile</strong> ilgili olarak getir<strong>ile</strong>n yükümlülüklere uyumu sağlamaya uygun yetk<strong>ile</strong>r<br />
<strong>ve</strong>rilmelidir. Denetleyici otorite, finansal kuruluşları yerinde teftiş dahil<br />
teftiş yetkisine sahip olmalıdır. Bu teftişler, finansal kuruluşların politikaları,<br />
süreçleri, defter <strong>ve</strong> kayıtlarının incelenmesi <strong>ve</strong> örnekler üzerinde araştırmayı<br />
da kapsamalıdır.<br />
Denetleyici otorite gözetim imkânı <strong>ve</strong>recek kayıt, doküman <strong>ve</strong><br />
<strong>ve</strong>r<strong>ile</strong>rin oluşturulması konusunda yükümlülükler getirebilmelidir. Bu
Change language