2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd

企 業 管 治 報 告中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 (「 本 公 司 」) 致 力 達 到 並 維 持 高 水 平 的 企 業 管 治 原 則 和 流 程 , 以 對 本 公 司 及 其 附 屬 公司 (「 本 集 團 」) 的 業 務 和 財 務 狀 況 進 行 有 效 管 理 , 從 而 改 善 本 集 團 的 表 現 、 問 責 制 度 和 透 明 度 。在 二 零 零 九 年 度 , 本 公 司 董 事 會 (「 董 事 會 」) 已 審 閱 其 企 業 管 治 實 務 行 為 , 並 確 保 其 遵 守 新 加 坡 企 業 披 露 與 監管 理 事 會 (Council Corporate Disclosure and Governance) 發 出 的 二 零 零 五 年 企 業 管 治 守 則 (「 新 加 坡 企 業 管 治守 則 」) 的 所 有 適 用 條 文 , 而 自 本 公 司 股 份 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 (「 聯 交 所 」) 上 市 日 期 起 , 本 公 司 亦 一 直遵 守 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 (「 上 市 規 則 」) 附 錄 14 所 載 的 企 業 管 治 常 規 守 則 (「 香 港 企 業 管 治 守 則 」) 的 所 有 適 用條 文 。此 企 業 管 治 報 告 載 有 關 於 本 公 司 如 何 通 過 披 露 方 式 應 用 良 好 的 企 業 管 治 原 則 , 其 中 董 事 會 向 本 公 司 股 東 和 董 事會 管 理 層 負 責 , 提 供 了 有 利 三 方 關 係 的 框 架 , 以 創 造 、 提 升 和 增 加 可 持 續 的 股 東 價 值 。董 事 會 事 宜董 事 會 的 職 責第 1 項 原 則 : 每 家 公 司 都 應 該 由 一 個 有 效 的 董 事 會 領 導 與 監 控 公 司 。 董 事 會 應 共 同 對 公 司 的 成 就 負 責 。 董 事 會與 管 理 層 協 同 實 現 這 個 目 標 , 但 管 理 層 仍 需 向 董 事 會 負 責 。董 事 會 由 六 名 董 事 (「 董 事 」) 組 成 : 三 名 執 行 董 事 和 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 。 他 們 各 自 擁 有 不 同 的 合 適 核 心 能 力和 經 驗 , 可 指 導 和 帶 領 本 公 司 。 截 至 本 報 告 日 期 , 董 事 會 成 員 如 下 :劉 興 旭 先 生 ( 首 席 執 行 官 、 執 行 主 席 兼 執 行 董 事 )閆 蘊 華 女 士 ( 財 務 總 監 兼 執 行 董 事 )李 步 文 先 生 ( 執 行 董 事 )王 建 源 先 生 ( 牽 頭 獨 立 非 執 行 董 事 )李 生 校 先 生 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )王 為 仁 先 生 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )董 事 會 的 主 要 角 色 是 保 護 和 提 升 長 遠 的 股 東 價 值 。 其 為 本 集 團 制 定 公 司 策 略 , 並 為 管 理 層 制 定 方 向 和 目 標 。 董事 會 亦 要 監 督 管 理 層 和 監 察 目 標 表 現 , 以 提 升 股 東 價 值 。 董 事 會 負 責 本 集 團 的 整 體 企 業 管 治 。董 事 會 舉 行 定 期 會 議 , 以 商 討 本 公 司 的 策 略 性 政 策 , 包 括 重 大 的 收 購 和 出 售 事 項 、 審 閱 和 批 准 年 度 預 算 、 檢 討業 務 表 現 和 批 准 向 外 公 佈 定 期 的 財 務 業 績 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報37