2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd
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企 業 管 治 報 告董 事 會 亦 承 認 其 有 責 任 編 製 本 集 團 的 財 務 報 表 。 董 事 會 確 保 本 集 團 財 務 報 表 的 編 製 是 符 合 法 定 規 定 和 適 用 會 計準 則 。 董 事 並 不 知 悉 有 任 何 事 件 或 狀 況 的 重 大 不 明 朗 因 素 會 對 本 公 司 持 續 經 營 的 能 力 構 成 重 大 懷 疑 。本 公 司 核 數 師 有 關 其 就 本 集 團 財 務 報 表 的 報 告 責 任 的 陳 述 , 載 於 本 年 報 第 60 至 第 61 頁 「 獨 立 核 數 師 報 告 」 中 。審 核 委 員 會第 11 項 原 則 : 董 事 會 應 設 立 審 核 委 員 會 , 並 制 定 明 確 規 定 其 權 力 和 職 責 的 職 權 範 圍 。本 公 司 自 二 零 零 七 年 七 月 起 設 立 審 核 委 員 會 , 由 三 名 委 員 組 成 。 各 委 員 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 :王 建 源 先 生 ( 主 席 )李 生 校 先 生 ( 委 員 )王 為 仁 先 生 ( 委 員 )審 核 委 員 會 根 據 職 權 範 圍 履 行 其 職 責 , 職 權 範 圍 載 有 的 責 任 如 下 :i. 審 閱 內 部 及 外 部 核 數 師 的 審 核 計 劃 和 報 告 ;ii. 在 向 董 事 會 提 呈 季 度 財 務 報 表 前 , 審 閱 該 等 財 務 報 表 ;iii. 審 閱 和 考 慮 外 部 核 數 師 的 委 任 或 續 聘 以 及 與 外 部 核 數 師 的 辭 任 或 免 職 有 關 的 事 宜 ;iv. 按 照 上 市 手 冊 和 上 市 規 則 的 規 定 , 審 閱 與 利 害 關 係 人 士 進 行 與 本 集 團 有 關 的 交 易 ( 定 義 見 上 市 手 冊 );v. 審 閱 內 部 會 計 和 財 務 控 制 流 程 的 成 效 和 足 夠 性 ;vi. 一 般 而 言 承 擔 上 市 手 冊 和 上 市 規 則 可 能 規 定 的 其 他 職 務 和 職 責 ;vii. 審 閱 和 批 准 本 集 團 日 後 的 對 沖 政 策 、 用 以 對 沖 的 工 具 以 及 外 匯 政 策 和 慣 例 ( 如 日 後 適 用 於 本 集 團 ); 及viii. 考 慮 內 部 核 數 師 的 委 任 和 終 止 委 聘 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報45