2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd

企 業 管 治 報 告執 行 董 事 獲 委 派 負 責 本 集 團 的 日 常 管 理 、 行 政 和 運 作 。 本 公 司 的 各 執 行 董 事 累 積 了 充 分 和 寶 貴 的 經 驗 , 能 夠 勝任 其 職 務 , 並 確 保 能 夠 以 有 成 效 和 高 效 的 方 式 履 行 其 受 信 職 責 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報董 事 會 已 組 成 多 個 專 責 委 員 會 , 即 審 核 委 員 會 (「 審 核 委 員 會 」)、 提 名 委 員 會 (「 提 名 委 員 會 」) 和 薪 酬 委 員 會(「 薪 酬 委 員 會 」)( 統 稱 「 委 員 會 」), 以 協 助 董 事 會 以 有 成 效 和 高 效 的 方 式 執 行 和 履 行 其 職 責 和 責 任 。 該 等 委 員會 是 按 照 已 清 楚 界 定 並 會 定 期 予 以 檢 討 的 職 權 範 圍 和 運 作 流 程 履 行 工 作 。 董 事 會 亦 會 定 期 檢 討 各 委 員 會 的 成效 。董 事 一 直 遵 守 新 加 坡 企 業 管 治 守 則 和 香 港 企 業 管 治 守 則 中 有 關 董 事 會 會 議 的 規 定 , 即 每 年 至 少 舉 行 四 次 董 事會 會 議 而 每 次 大 約 相 隔 三 個 月 , 以 審 閱 本 集 團 在 各 期 間 的 財 務 表 現 和 業 績 、 重 大 投 資 和 其 他 事 宜 ( 須 董 事 會 議決 )。 如 果 有 個 別 董 事 未 能 親 身 出 席 會 議 , 則 可 考 慮 使 用 同 步 電 話 會 議 來 改 善 出 席 率 。下 表 披 露 了 截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 , 董 事 會 和 各 委 員 會 的 會 議 次 數 以 及 所 有 董 事 的 出 席 情況 :董 事 會 審 核 委 員 會 薪 酬 委 員 會 提 名 委 員 會已 舉 行 的 會 議 次 數 5 4 1 1劉 興 旭 先 生 4 不 適 用 不 適 用 1閆 蘊 華 女 士 5 不 適 用 不 適 用 不 適 用李 步 文 先 生 5 不 適 用 不 適 用 不 適 用王 建 源 先 生 5 4 1 不 適 用李 生 校 先 生 5 4 1 1王 為 仁 先 生 4 3 – –雖 然 董 事 會 認 為 董 事 出 席 董 事 會 會 議 是 很 重 要 , 但 這 不 應 是 衡 量 董 事 表 現 的 唯 一 標 準 , 而 是 應 同 時 考 慮 董 事 會成 員 在 其 他 方 面 的 貢 獻 , 例 如 定 期 審 閱 、 提 供 指 引 和 就 本 集 團 不 同 事 項 所 提 出 的 建 議 。董 事 會 的 組 成 與 平 衡第 2 項 原 則 : 本 公 司 應 設 有 一 個 強 大 而 且 獨 立 的 董 事 會 , 能 夠 獨 立 地 對 公 司 的 狀 況 作 出 客 觀 的 判 斷 , 尤 其 是 要不 受 管 理 層 的 影 響 。 董 事 會 的 決 策 不 應 由 一 個 人 或 一 小 部 份 成 員 所 控 制 。董 事 會 由 六 名 董 事 組 成 , 其 中 三 名 為 獨 立 非 執 行 董 事 。38