2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd

企 業 管 治 報 告章 程 細 則 規 定 在 每 年 的 股 東 週 年 大 會 (「 股 東 週 年 大 會 」) 上 要 有 三 分 之 一 的 董 事 會 成 員 退 任 。 據 此 , 董 事 將 定期 且 至 少 要 每 三 年 被 重 新 提 名 和 重 選 。 本 公 司 已 制 定 委 任 新 董 事 會 成 員 的 政 策 和 流 程 , 包 括 物 色 和 提 名 流 程 。根 據 章 程 細 則 第 89 條 , 劉 興 旭 先 生 和 王 建 源 先 生 將 退 任 , 並 合 資 格 在 二 零 一 零 年 四 月 二 十 七 日 舉 行 的 應 屆 股東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 。董 事 會 的 表 現第 5 項 原 則 : 公 司 應 有 正 式 的 評 估 機 制 , 以 評 估 董 事 會 整 體 的 成 效 和 各 董 事 對 董 事 會 成 效 所 作 出 的 貢 獻 。提 名 委 員 會 每 年 審 定 董 事 會 的 規 模 , 根 據 本 公 司 的 經 營 性 質 和 範 圍 決 定 是 否 信 納 董 事 會 的 規 模 能 夠 適 當 地 作 出有 效 的 決 策 。提 名 委 員 會 已 根 據 董 事 會 及 各 委 員 會 的 會 議 出 席 記 錄 和 各 董 事 對 董 事 會 成 效 的 貢 獻 , 檢 討 和 評 估 董 事 會 的 表現 。如 果 一 名 董 事 同 時 出 任 多 家 公 司 的 董 事 , 提 名 委 員 會 將 評 估 該 董 事 是 否 能 夠 和 是 否 充 分 履 行 其 作 為 本 公 司 董 事的 職 責 。就 本 年 度 而 言 , 董 事 會 信 納 各 董 事 都 分 配 了 足 夠 的 時 間 和 資 源 來 處 理 本 公 司 的 事 務 。資 料 的 獲 取第 6 項 原 則 : 為 了 履 行 董 事 的 責 任 , 董 事 會 成 員 應 該 在 董 事 會 會 議 之 前 獲 取 完 整 、 足 夠 和 適 時 的 資 料 , 並 持 續獲 得 有 關 資 料 。所 有 董 事 都 會 不 時 獲 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 , 以 使 他 們 能 夠 全 面 得 知 本 公 司 執 行 管 理 層 作 出 的 決 策 和 採 取 的 行動 。 董 事 會 在 獲 取 本 公 司 的 記 錄 和 資 料 方 便 並 不 受 限 制 。高 級 管 理 層 為 了 提 供 說 明 資 料 , 可 以 簡 報 形 式 向 董 事 報 告 或 在 董 事 會 會 議 上 作 正 式 演 示 , 又 或 由 參 與 特 別 項 目的 外 部 顧 問 提 供 說 明 資 料 。董 事 會 在 履 行 其 職 責 時 , 可 隨 時 個 別 和 獨 立 地 接 觸 本 公 司 的 公 司 秘 書 (「 公 司 秘 書 」) 和 本 公 司 及 本 集 團 的 其 他高 級 管 理 層 。 公 司 秘 書 或 其 代 表 要 出 席 所 有 董 事 會 會 議 和 本 公 司 董 事 委 員 會 的 會 議 , 確 保 該 等 會 議 遵 循 董 事 會程 序 和 遵 守 適 用 的 規 則 和 法 規 。 各 委 員 會 的 會 議 記 錄 均 須 供 董 事 會 傳 閱 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報41