2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd

企 業 管 治 報 告為 了 履 行 董 事 職 責 和 責 任 , 各 董 事 均 有 權 就 與 本 集 團 的 經 營 或 承 諾 相 關 的 任 何 事 宜 尋 求 獨 立 的 法 律 和 其 他 專 業意 見 , 有 關 費 用 將 由 本 公 司 負 責 。薪 酬 事 項制 定 薪 酬 政 策 的 流 程中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報第 7 項 原 則 : 公 司 應 設 有 正 式 和 透 明 的 流 程 , 以 制 定 行 政 人 員 的 薪 酬 政 策 和 釐 定 各 董 事 的 薪 酬 組 合 。 董 事 不 應參 與 決 策 其 本 身 的 薪 酬 。為 了 推 行 最 佳 的 企 業 管 治 , 本 公 司 自 二 零 零 七 年 七 月 起 設 立 薪 酬 委 員 會 並 制 定 其 職 權 範 圍 。 薪 酬 委 員 會 由 三 名委 員 組 成 , 他 們 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 薪 酬 委 員 會 的 成 員 如 下 :王 為 仁 先 生 ( 主 席 )王 建 源 先 生 ( 委 員 )李 生 校 先 生 ( 委 員 )薪 酬 委 員 會 向 董 事 會 建 議 一 個 適 用 於 董 事 和 行 政 人 員 的 薪 酬 框 架 , 並 釐 定 各 執 行 董 事 的 具 體 薪 酬 組 合 。 該 等 建議 將 遞 交 予 董 事 會 以 供 董 事 會 認 可 。有 關 薪 酬 的 所 有 事 宜 , 包 括 但 不 限 於 董 事 袍 金 、 薪 金 、 津 貼 、 花 紅 和 實 物 利 益 , 將 會 由 薪 酬 委 員 會 負 責 。 各 薪酬 委 員 會 委 員 將 就 有 關 其 本 身 的 薪 酬 組 合 的 任 何 決 議 案 放 棄 投 票 。薪 酬 委 員 會 負 責 下 列 各 項 工 作 :(a) 向 董 事 會 建 議 一 個 適 用 於 董 事 和 行 政 人 員 的 薪 酬 框 架 , 並 釐 定 各 執 行 董 事 和 首 席 執 行 官 ( 或 等 同 職 位 的行 政 人 員 ) 的 具 體 薪 酬 組 合 ;(b) 就 服 務 合 同 而 言 , 以 公 平 的 觀 點 考 慮 董 事 或 行 政 人 員 的 服 務 合 同 如 果 提 前 終 止 , 會 產 生 哪 些 酬 金 承 擔( 如 有 ), 以 及 避 免 就 差 劣 的 表 現 提 供 獎 勵 ; 及(c) 就 股 份 計 劃 等 可 能 執 行 的 長 期 獎 勵 計 劃 ( 如 有 ), 考 慮 董 事 是 否 合 資 格 享 有 該 等 長 期 獎 勵 計 劃 的 福 利 。薪 酬 委 員 會 將 獲 專 家 提 供 有 關 薪 酬 事 項 的 專 業 意 見 ( 如 需 要 )。 該 等 服 務 的 開 支 應 由 本 公 司 承 擔 。42