2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd
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企 業 管 治 報 告審 核 委 員 會 有 權 就 屬 於 其 責 任 範 圍 內 的 事 宜 進 行 或 授 權 進 行 調 查 。 審 核 委 員 會 獲 授 權 獲 得 其 認 為 就 履 行 其 責 任而 需 要 的 獨 立 專 業 意 見 。 該 等 費 用 將 由 本 公 司 承 擔 。審 核 委 員 會 的 各 委 員 應 就 與 其 利 益 相 關 的 事 宜 的 決 議 案 放 棄 投 票 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報審 核 委 員 會 可 全 面 接 觸 管 理 層 和 得 到 管 理 層 的 合 作 , 並 有 全 權 酌 情 權 可 邀 請 任 何 董 事 或 行 政 人 員 出 席 審 核 委 員會 會 議 , 以 及 獲 提 供 合 理 的 資 源 以 便 其 履 行 職 務 。審 核 委 員 會 每 年 與 外 部 核 數 師 和 內 部 核 數 師 會 面 至 少 一 次 ( 管 理 層 不 會 列 席 )。審 核 委 員 會 每 年 審 閱 外 部 核 數 師 的 獨 立 性 。 在 審 閱 外 部 核 數 師 永 安 會 計 師 事 務 所 履 行 的 非 審 核 服 務 範 圍 和 價 值後 , 審 核 委 員 會 信 納 該 等 服 務 的 性 質 和 範 圍 將 不 會 損 害 外 部 核 數 師 的 獨 立 性 和 客 觀 性 。 審 核 委 員 會 建 議 在 應 屆股 東 週 年 大 會 上 提 名 永 安 會 計 師 事 務 所 以 便 再 次 獲 委 任 為 核 數 師 。 董 事 會 與 審 核 委 員 會 之 間 在 外 部 核 數 師 的揀 選 、 委 任 、 辭 任 或 免 職 上 並 無 意 見 不 合 。 在 回 顧 年 度 , 本 公 司 已 就 外 部 核 數 師 的 核 數 服 務 向 其 支 付 合 共 約217,000 新 加 坡 元 ( 二 零 零 八 年 :260,000 新 加 坡 元 ), 並 就 本 公 司 在 香 港 申 請 上 市 一 事 及 其 他 專 業 服 務 向 外 部核 數 師 支 付 核 數 費 用 約 1,080,000 新 加 坡 元 。本 公 司 設 有 一 個 內 部 舉 報 框 架 , 供 本 集 團 僱 員 舉 報 有 關 不 當 行 為 的 關 注 。審 核 委 員 會 已 收 到 本 公 司 截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 。內 部 監 控第 12 項 原 則 : 董 事 會 應 確 保 管 理 層 維 持 一 個 健 全 的 內 部 監 控 系 統 , 以 保 障 股 東 的 投 資 和 公 司 資 產 。審 核 委 員 會 將 會 確 保 每 年 審 閱 本 公 司 的 主 要 內 部 監 控 ( 包 括 財 務 、 營 運 和 合 規 監 控 ) 的 成 效 。 就 此 而 言 , 審 核委 員 會 將 審 閱 外 部 和 內 部 核 數 師 的 核 數 計 劃 和 發 現 , 以 及 將 會 確 保 本 公 司 跟 進 核 數 師 在 核 數 過 程 中 提 出 的 建 議( 如 有 )。 本 公 司 將 繼 續 致 力 改 善 其 內 部 監 控 系 統 。內 部 核 數第 13 項 原 則 : 本 公 司 應 設 立 一 個 內 部 核 數 職 能 , 而 這 個 職 能 必 須 獨 立 於 其 核 數 的 活 動 。本 公 司 設 有 一 個 內 部 核 數 職 能 , 這 個 職 能 包 含 四 名 員 工 , 並 由 黃 本 法 先 生 領 導 , 負 責 檢 查 和 報 告 本 集 團 的 內 部事 務 。 黃 本 法 先 生 直 接 向 審 核 委 員 會 匯 報 , 其 與 董 事 、 行 政 人 員 或 主 要 股 東 概 無 關 係 。46