Alles frisch. Alles norddeutsch. Typisch coop. Bericht über ... - coop eG

In der gemeinsamen Sitzung vom 14. 12. 2011 wurde über den
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich der
Prognoserechnungen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 bera-
ten. Dem Wirtschaftsplan hat der Aufsichtsrat einstimmig zuge-
stimmt; die Prognoserechnungen wurden zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Der Vorstand informierte außerdem über den
Stand der geplanten und abgerufenen Investitionen, die wei-
tere Vorgehensweise bzgl. plaza/sky-center, gab einen Über-
blick über den Status der »unser Norden« Landbäckereien und
erläuterte den Monatsabschluss November. Im Anschluss trat
der Aufsichtsrat zu einer internen Sitzung zusammen, in der
der Vorsitzende über die intensiv durchgeführte Suche zur Nachbesetzung
der Position des Finanzvorstandes berichtete. Der
Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten hatte sich diesbezüglich
von der unternehmensberatung Kienbaum beraten lassen.
Die Bestellung von Herrn Thorsten Tygges zum Vorstandsmitglied
und Arbeitsdirektor wurde sodann einstimmig beschlossen.
Am 18. 04. 2012 informierte der Vorstand neben den regelmäßigen
Tagesordnungspunkten über den Abschluss des neuen
Konsortialdarlehensvertrages, die aktuelle Entwicklung der neu
eröffneten sky-center sowie den Quartalsabschluss 1/2012. Des
Weiteren wurde durch den Aufsichtsrat die Herabsetzung der
Beteiligungshöchstgrenze für Genossenschaftsmitglieder beschlossen
und ausführlich über die »unser Norden« Landbäckereien
berichtet.
Die vorläufigen unterlagen zum Jahresabschluss, zum
Lagebericht und der Vorschlag über die Gewinnverwendung
der coop eG wurden dem Aufsichtsrat am 27. 04. 2012 übersandt.
Nach eingehender Prüfung durch den Prüfungsausschuss
wurde der Jahresabschluss nebst Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag
von den Mitgliedern des Aufsichtsrates
geprüft.
BerichT des AufsichTsrATes LAGEBERICHT JAHRESABSCHLuSS ANHANG
In der gemeinsamen Sitzung vom 09. 05. 2012 wurde über das
Prüfungsergebnis der Aufsichtsratsmitglieder eingehend beraten.
Darüber hinaus hat der Genossenschaftsverband e. V. in
dieser Sitzung den mündlichen Bericht über das voraussichtliche
Ergebnis der gesetzlichen Prüfung gemäß § 57 Absatz 4
GenG vorgetragen. Die Vertreter des Genossenschaftsverbandes
e. V. haben die Fragen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder
umfassend beantwortet. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
hat über das Ergebnis der Prüfung durch seinen
Ausschuss berichtet, ebenso wie der Vorsitzende des Ausschusses
für Mitgliederangelegenheiten zum Gewinnverwendungsvorschlag.
Der Genossenschaftsverband e. V. hat als Ergebnis
seiner gesetzlichen Prüfung 2012 für den Jahresabschluss zum
31. 12. 2011 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Nachdem der Aufsichtsrat alle vorliegenden unterlagen geprüft,
besprochen und für ordnungsgemäß und vollständig
befunden hatte, hat er sich dem Ergebnis der Prüfung durch
den Genossenschaftsverband e. V. angeschlossen. Der Aufsichtsrat
billigt den Jahresabschluss und stimmt dem Gewinnverwendungsvorschlag
des Vorstandes zu.
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