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Der Vorstand erhält weder von der Gesellschaft unmittelbar Bezüge noch mittelbar von Tochtergesell-
schaften gesonderte Bezüge für die Vorstandstätigkeit. Eine Erläuterung des Vergütungssystems für
dieses Gremium ist daher nicht erforderlich.
Gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine fixe Jah-
resvergütung.
7.) Erläuterungen zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB und Corporate Governance
Bericht gemäß Ziffer 3.10
Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 a HGB ab-
gegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Die Erklärung
ist einsehbar unter der Internet-Adresse www.hohner.eu, dort unter „Unternehmen“/„Investor Relati-
ons“.
8.) Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB
Das Grundkapital der Matth. Hohner Aktiengesellschaft beträgt EUR 7.950.000,00 und ist eingeteilt in
3.000.000 nennwertlose Inhaberstückaktien. Jede Aktie hat ein Stimmrecht. Hinsichtlich der durch die
Aktien vermittelten Rechte und Pflichten wird auf die entsprechenden Vorschriften des Aktiengesetzes
verwiesen; Sonderrechte oder Vorzüge bestehen nicht.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. November
2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu
EUR 3.975.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionä-
re auszuschließen
- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des
Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist auf insgesamt höchstens 10 % sowohl
des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben werden;
- bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger Vermögensgegenstände;
11-03-31--FS--Hohner AG Anlage 1.1 / 13