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Sehr geehrte Aktionäre,
Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der Matth. Hohner AG hat im abgelaufen Geschäftsjahr 2010/2011 seine
ihm nach Gesetz, Deutschem Corporate Governance Kodex und Satzung obliegenden
Aufgaben und Pflichten wahrgenommen. Die Arbeit des Vorstands wurde auf der
Grundlage von schriftlichen und mündlichen Berichten i.S. von § 90 Abs. 1 und 2 AktG
regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Darüber hinaus machten sich der
Aufsichtsrat und seine Mitglieder auch selbst ein Bild über das Unternehmen und die von
ihm bedienten Märkte.
Die personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats blieb im Geschäftsjahr 2010/2011
unverändert. Im Vorstand ergaben sich durch zwei Abgänge und einen Zugang folgende
Änderungen: Herr Dr. Horst Bräuning war Mitglied des Vorstandes bis zum 30.6.2010,
Herr Philippe Wuibout bis zum 16.11.2010. Herr Manfred Stöhr ist Mitglied des
Vorstands seit dem 15.10.2010. Aus Anlass der Neuzusammensetzung des Vorstands
wurde die Überwachungs- und Beratungstätigkeit des Aufsichtsrats bedarfsgerecht
intensiviert.
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2010/2011 in jeweils zwei turnusmäßigen
Sitzungen pro Halbjahr alle wichtigen Geschäftsvorfälle geprüft, erörtert und über
zustimmungsbedürftige Vorlagen Beschluss gefasst. Außerhalb von Sitzungen wurden
Beschlüsse des Aufsichtsrats im Einklang mit der Geschäftsordnung – soweit
angemessen und erforderlich - im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst und vereinzelt in
Telefonkonferenzen vorbereitet.
Zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeit bediente sich der Aufsichtsrat im Einklang mit
den Vorgaben des Corporate Governance Kodex dreier Ausschüsse, nämlich eines
Lenkungsausschusses, eines Prüfungsausschusses und eines Corporate Governance- und
Nominierungsausschusses. Im Berichtszeitraum tagte der Lenkungsausschuss sechs Mal,
der Prüfungsausschuss vier Mal und der Corporate Governance- und
Nominierungsausschuss drei Mal. Beim Vorsitz in den Ausschüssen ergaben sich im
Berichtsjahr keine Veränderungen. Dem Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Arbeit
der Ausschüsse berichtet.
Der gesamte Aufsichtsrat sowie jeweils Lenkungs- und Prüfungsausschuss befassten sich
ausführlich mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie
Fragen der Unternehmensstrategie. Wesentliche Entscheidungsgrundlagen dafür waren
Vorstandsberichte über die Lage des Unternehmens, insbesondere über die Entwicklung