Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

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ORGANISATION DER HAPIMAG VERWALTUNGSRAT Die Aufgaben des Verwaltungsrats sind im Schweizerischen Obligationenrecht, in den Hapimag Statuten sowie im Organisationsreglement der Hapimag Unternehmensgruppe festgelegt. Der Verwaltungsrat besteht aus fünf unabhängigen Mitgliedern. Sie sind alle Hapimag Aktionäre. Die folgende Aufstellung gibt Auskunft über die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats. Marisabel Spitz, Dr. oec. HSG (CH/GB) Seit 2000 Mitglied und seit 2002 Präsidentin des Verwaltungsrats der Hapimag AG. Marisabel Spitz war Verantwortliche für Reorganisations-, Strategie- sowie Merger- und Akquisitionsprojekte in verschiedenen touristikbezogenen Branchen und verfügt über eine grosse strategische und operative Erfahrung in diesem Bereich. Stefan Schalch, Dr. iur. LL.M. (CH) Seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats. Stefan Schalch ist Partner in einer Anwaltskanzlei in Zürich und primär im Wirtschaftsrecht (inkl. Tourismus- und Energierecht) tätig. Als Mitglied des Gesetzgebungsausschusses der Resort Development Organisation (RDO), dem er seit 1998 angehört, ist er ein ausgewiesener Branchenkenner. Harald Früchtenicht, Dr. -Ing. (DE) Seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats. Als Geschäftsführer und Inhaber von GeoIngenieure Früchtenicht + Lehmann GmbH, Babenhausen, ist Harald Früchtenicht seit über 20 Jahren in führenden Management-Positionen in der Baubranche tätig. Hans-Georg Vater, Dr. rer. pol. (DE, bis April 2011) Seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats. Er war in leitenden Funktionen diverser deutscher Grossunternehmen tätig. Hans-Georg Vater trat im April 2011 aus dem Verwaltungsrat aus. Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung gewählt und wurde 2008 im Amt bestätigt. Er besteht aus mindestens fünf bis maximal neun Mitgliedern. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt vier Jahre. Die Verwaltungsräte können vorbehaltlich einer reglementarischen Altersbeschränkung wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss. Der Verwaltungsrat hat die Oberleitung der Gesellschaft und kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nach Gesetz oder Statuten nicht der Generalversammlung zugeteilt sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind sowohl der Gesellschaft als auch den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern gegenüber für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen. Der Verwaltungsrat ernennt und beaufsichtigt die Mitglieder der Konzernleitung und legt die strategischen, organisatorischen und finanzplanerischen Richtlinien fest. Zur Unterstützung des Verwaltungsrats bestehen drei ständige Ausschüsse. Entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat getroffen. Bei der Beratung und Beschlussfassung über Gegenstände, die bei einem Verwaltungsratsmitglied zu einem Interessenkonflikt führen könnten, tritt das betreffende Mitglied in den Ausstand. Kein Mitglied des Verwaltungsrats zieht einen Nutzen aus Verträgen zwischen der Hapimag Unternehmensgruppe und einer Drittpartei. Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen im Verwaltungsrat der Hapimag Unternehmensgruppe und einer anderen Gesellschaft. Im Jahr 2011 hielt der Verwaltungsrat fünf ordentliche Verwaltungsratssitzungen ab, dazu kamen die Generalversammlung, sieben Ausschusssitzungen und zwei Strategietage. Giatgen Peder Fontana, Dr. iur. (CH, seit April 2011) Seit April 2011 Mitglied des Verwaltungsrats. Giatgen Peder Fontana ist ein ausgewiesener Marketingexperte mit zahlreichen Weiterbildungen, unter anderem zum aktiv-professionellen Verwaltungsrat. Nebst weiteren Mandaten ist er Verwaltungsratspräsident der Mobility Genossenschaft. Hans Peter König, lic. oec. (CH) Seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats. Hans Peter König ist seit 2002 selbstständiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt «Marketing und Gastronomie» und war davor während mehrerer Jahre im In- und Ausland erfolgreich im Tourismus tätig. Hapimag Geschäftsbericht 2011 57
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