Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

nahmen und deren Umsetzung. Eine «Risk-Datenbank»
stellt sicher, dass die Steuerung und die Kontrolle gewährleistet
sind.
Löhne, BETEILigungen UND DARLehen
Die Entlöhnungsgrundsätze von Hapimag sind darauf
ausgerichtet, qualifizierte Führungskräfte, die für einen
nachhaltigen Erfolg wesentlich sind, zu gewinnen, ihre
Entwicklung zu unterstützen und sie längerfristig an das
Unternehmen zu binden. Die Entlöhnung bei Hapimag
besteht aus einem branchenüblichen Grundgehalt sowie
jährlichen – teils auf Unternehmenserfolg, teils auf individueller
Leistung beruhenden – Boni in bar (keine Aktien).
Das Bonussystem basiert auf einer mehrjährigen
Businessplan-Periode und beinhaltet eine Malus-Komponente,
die zum Zuge kommt, wenn die Mindestvorgaben
in den Bereichen Kundenorientierung, Leistungserbringung,
Innovationsfähigkeit und finanzielle Ziele nicht
erreicht werden («Balanced-Scorecard»). Die Auszahlung
des Bonus erstreckt sich über zwei Jahre. Hapimag
gewährt keine Sicherheiten, Darlehen, Vorschüsse oder
Kredite an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Konzernleitung oder diesen nahestehende Personen. Die
Mitglieder des Verwaltungsrats werden für ihren Aufwand,
ihre Reisekosten ins Ausland und andere Aufwendungen
im Zusammenhang mit ihrem Mandat und ihren
Ausschusstätigkeiten entschädigt. An ehemalige Mitglieder
des Verwaltungsrats bzw. der Konzernleitung wurden
keine Abgangsentschädigungen entrichtet.
mitWirkungSreChte DER AKTIONÄRE
Jede Aktie besitzt, soweit gesetzlich zulässig, eine Stimme,
ungeachtet ihres Nominalwertes. Jeder Aktionär hat
an der Generalversammlung ein Traktandierungsrecht
und ein Auskunftsrecht, soweit es Verhandlungsgegenstände
betrifft, die in den Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung
gehören. Die Generalversammlung
fasst ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der
absoluten Mehrheit der an der Generalversammlung vertretenen
Aktienstimmen, soweit das Gesetz oder die Statuten
keine abweichenden Bestimmungen enthalten. Aktionäre
können ihr Stimmrecht auch dann wahrnehmen,
wenn sie nicht persönlich an der Generalversammlung
teilnehmen. Hapimag hat einen Notar als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c des Schweizerischen
Obligationenrechts benannt. Stimmrechtsvollmachten
mit Weisungen zur Stimmrechtsausübung können
diesem Stimmrechtsvertreter erteilt werden. Ferner
kann sich ein Aktionär auch vertreten lassen durch einen
anderen Aktionär, durch seinen Ehegatten oder Verwandte
in auf- und absteigender Linie. Der Wille der nicht anwesenden
Aktionäre kann dadurch uneingeschränkt zur
Geltung kommen.
REVISionSSteLLE
Die Funktion der externen Revisionsstelle nimmt seit
Mai 2001 die KPMG AG, Zürich, wahr. Im Jahr 2011
wurde der für Hapimag zuständige leitende Prüfer neu
bestimmt. Gemäss Statuten wird die Revisionsstelle durch
die Generalversammlung jeweils für die Dauer eines Geschäftsjahres
gewählt. Die KPMG AG wird vom Verwaltungsrat
der Generalversammlung für das Berichtsjahr
2012 zur Wiederwahl vorgeschlagen.
aktionärSkommunikation
Hapimag informiert im jährlich erscheinenden Geschäftsbericht
ausführlich über den Geschäftsgang. Daneben
publizierte Hapimag im Jahr 2011 zwei Ausgaben des
Magazins «Simply Life». Medien und Aktionäre werden
bei Bedarf zusätzlich situativ informiert. Über die Website
www.hapimag.com können der aktuellste Jahresbericht
und die Grundsätze der Corporate Governance abgerufen
werden.
BEIRAT
Der 2005 geschaffene Beirat steht den leitenden Organen
der Hapimag Unternehmensgruppe als Sparringpartner
zur Seite. Er unterstützt die Unternehmensleitung mit
seinen Fachkenntnissen, Erfahrungen und Kontakten bei
der Weiterentwicklung von Hapimag im internationalen
Umfeld. Die sieben Mitglieder stammen aus den wichtigsten
Hapimag Märkten. Der Beirat wird durch den
Verwaltungsrat alle drei Jahre Jahre neu gewählt.
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