Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

ORGANISATION
DER HAPIMAG VERWALTUNGSRAT
Die Aufgaben des Verwaltungsrats sind im Schweizerischen
Obligationenrecht, in den Hapimag Statuten sowie
im Organisationsreglement der Hapimag Unternehmensgruppe
festgelegt. Der Verwaltungsrat besteht aus
fünf unabhängigen Mitgliedern. Sie sind alle Hapimag
Aktionäre. Die folgende Aufstellung gibt Auskunft über
die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats.
Marisabel Spitz, Dr. oec. HSG (CH/GB)
Seit 2000 Mitglied und seit 2002 Präsidentin des Verwaltungsrats
der Hapimag AG. Marisabel Spitz war
Verantwortliche für Reorganisations-, Strategie- sowie
Merger- und Akquisitionsprojekte in verschiedenen touristikbezogenen
Branchen und verfügt über eine grosse
strategische und operative Erfahrung in diesem Bereich.
Stefan Schalch, Dr. iur. LL.M. (CH)
Seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats. Stefan Schalch
ist Partner in einer Anwaltskanzlei in Zürich und primär
im Wirtschaftsrecht (inkl. Tourismus- und Energierecht)
tätig. Als Mitglied des Gesetzgebungsausschusses der
Resort Development Organisation (RDO), dem er seit
1998 angehört, ist er ein ausgewiesener Branchenkenner.
Harald Früchtenicht, Dr. -Ing. (DE)
Seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats. Als Geschäftsführer
und Inhaber von GeoIngenieure Früchtenicht +
Lehmann GmbH, Babenhausen, ist Harald Früchtenicht
seit über 20 Jahren in führenden Management-Positionen
in der Baubranche tätig.
Hans-Georg Vater, Dr. rer. pol. (DE, bis April 2011)
Seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats. Er war in leitenden
Funktionen diverser deutscher Grossunternehmen
tätig. Hans-Georg Vater trat im April 2011 aus dem Verwaltungsrat
aus.
Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung
gewählt und wurde 2008 im Amt bestätigt. Er besteht
aus mindestens fünf bis maximal neun Mitgliedern. Die
Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt
vier Jahre. Die Verwaltungsräte können vorbehaltlich einer
reglementarischen Altersbeschränkung wiedergewählt
werden. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er
bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär, der
nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.
Der Verwaltungsrat hat die Oberleitung der Gesellschaft
und kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die
nach Gesetz oder Statuten nicht der Generalversammlung
zugeteilt sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats
sind sowohl der Gesellschaft als auch den Aktionären
und Gesellschaftsgläubigern gegenüber für den Schaden
verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige
Verletzung ihrer Pflichten verursachen. Der Verwaltungsrat
ernennt und beaufsichtigt die Mitglieder der
Konzernleitung und legt die strategischen, organisatorischen
und finanzplanerischen Richtlinien fest. Zur Unterstützung
des Verwaltungsrats bestehen drei ständige
Ausschüsse. Entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat
getroffen. Bei der Beratung und Beschlussfassung
über Gegenstände, die bei einem Verwaltungsratsmitglied
zu einem Interessenkonflikt führen könnten, tritt
das betreffende Mitglied in den Ausstand. Kein Mitglied
des Verwaltungsrats zieht einen Nutzen aus Verträgen
zwischen der Hapimag Unternehmensgruppe und einer
Drittpartei. Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen
im Verwaltungsrat der Hapimag Unternehmensgruppe
und einer anderen Gesellschaft.
Im Jahr 2011 hielt der Verwaltungsrat fünf ordentliche
Verwaltungsratssitzungen ab, dazu kamen die Generalversammlung,
sieben Ausschusssitzungen und zwei Strategietage.
Giatgen Peder Fontana, Dr. iur. (CH, seit April 2011)
Seit April 2011 Mitglied des Verwaltungsrats. Giatgen
Peder Fontana ist ein ausgewiesener Marketingexperte
mit zahlreichen Weiterbildungen, unter anderem zum
aktiv-professionellen Verwaltungsrat. Nebst weiteren Mandaten
ist er Verwaltungsratspräsident der Mobility Genossenschaft.
Hans Peter König, lic. oec. (CH)
Seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats. Hans Peter König
ist seit 2002 selbstständiger Unternehmensberater
mit Schwerpunkt «Marketing und Gastronomie» und
war davor während mehrerer Jahre im In- und Ausland
erfolgreich im Tourismus tätig.
Hapimag Geschäftsbericht 2011 57