Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

CORPORATE GOVERNANCE
Verwaltungsrats-AuSSChÜSSe
Die Ausschüsse bestimmen ihren Vorsitzenden selber.
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Ausschüsse sind
im Organisationsreglement von Hapimag festgelegt. Zuhanden
aller Mitglieder des Verwaltungsrats werden Entscheidungsvorlagen
und Sitzungsprotokolle erstellt.
Sitzungen
2011
Hans-Georg Vater
ab 20.04.2011
Hans Peter König Marisabel Spitz 3
Ausschuss Vorsitzender Mitglieder
Finanz-, Revisionsund
Risikoausschuss
Nominations- und
Entlöhnungsausschuss Stefan Schalch Marisabel Spitz 3
Immobilienausschuss* Harald Früchtenicht Hans Peter König 1
*Der Immobilienausschuss wurde anlässlich des Verwaltungsratsentscheids vom 20.04.2011
aufgelöst und wird ab 2012 durch den Marktausschuss ersetzt, der von Dr. G. Fontana präsidiert
sein wird.
KOMPetenzenregeLung
Die Kompetenzen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
richten sich nach dem Gesetz, den Statuten
und dem Organisationsreglement. Für sämtliche Geschäfte,
die vom Verwaltungsrat zu genehmigen sind, ist
ein entsprechender Antrag seitens der Konzernleitung an
den Verwaltungsrat zu stellen. Der Verwaltungsrat wird
von der Konzernleitung monatlich über die Erfolgsrechnung
und weitere strategisch wichtige Kennzahlen und
Schlüsselinformationen orientiert. Der Verwaltungsrat
nimmt keine operativen Aufgaben wahr. Diese liegen ausschliesslich
im Zuständigkeitsbereich der Konzernleitung.
DIE HAPIMAG KONZERNLEITUNG
Die Aufgaben und Befugnisse der Konzernleitung sind
im Organisationsreglement festgelegt. Die Spartenleiter
berichten an den CEO, die Bereichsleiter an ein Konzernleitungsmitglied.
Der CEO ist für die Gesamtführung
und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit
verantwortlich. Managementverträge mit Dritten hat die
Hapimag Unternehmensgruppe keine abgeschlossen. Die
folgende Aufstellung gibt Auskunft über die einzelnen
Mitglieder der Konzernleitung.
Kurt Scholl, lic. rer. pol. (DE)
Kurt Scholl ist seit dem 1. Februar 2003 Vorsitzender der
Konzernleitung (CEO). Zuletzt war er stellvertretender
Direktor Financial Advisory and Restructuring Services
bei der KPMG Fides. Er wuchs in einer Schwarzwälder
Hotelierfamilie auf und studierte in der Schweiz an der
Universität Freiburg Volks- und Betriebswirtschaft.
Petra El Gebaly, dipl. Betriebsökonomin (DE/CH)
Petra El Gebaly führt seit März 2003 den Bereich Member
Services von Hapimag und wurde per April 2007 in
die Konzernleitung berufen. Nach ihrer Ausbildung im
Hotel «Frankfurt Intercontinental» besuchte sie die
Hotelfachschule in Deutschland und absolvierte an der
Hochschule in Luzern ein Diplomstudium in Betriebsökonomie.
Sie verfügt über langjährige Erfahrung im
Hotelbereich und in der Tourismusbranche. Zuletzt war
sie als Direktorin im «Carlton Hotel Tivoli» in Luzern
tätig.
Heinz Moser, eidg. dipl. Verkaufsleiter/
dipl. Tourismusfachmann HF (CH, bis Ende Juli 2011)
Heinz Moser war seit 2002 als Verkaufsleiter bei Hapimag
tätig, seit Januar 2005 für den Gesamtbereich Verkauf
verantwortlich und seit 2007 Mitglied der Konzernleitung.
Er verliess das Unternehmen per Ende Juli 2011. In
der Folge übernahm CEO Kurt Scholl diese Funktion ad
interim.
René Verhagen (NL)
René Verhagen ist seit Dezember 2006 bei Hapimag und
für den Bereich Resorts & Lifestyle Management verantwortlich.
Er absolvierte in den Niederlanden ein Hotelfachstudium
und verfügt dank seiner Tätigkeiten bei
Mercure, Sofitel und Dorint in Spanien, in der Türkei
und in Deutschland über weit reichende Kenntnisse in
der Hotelbranche. René Verhagen ist seit April 2007
Mitglied der Konzernleitung.
Saverio Alberti, Dr. oec. (CH)
Saverio Alberti ist seit dem 1. September 2007 als CFO
für die Hapimag Unternehmensgruppe tätig. Nach seinem
Studium in Finanz- und Rechnungswesen promovierte
er an der Hochschule St. Gallen (HSG). Vor seiner
Tätigkeit bei Hapimag war er CFO von CWS (Franz
Haniel & Cie.) in Italien und in der Schweiz sowie
Senior Division Controller bei Honeywell Analytics.
André Raeber, Architekt (CH, ZA)
André Raeber ist seit dem 1. August 2008 als CREO
(Chief Real Estate Officer) für Hapimag tätig. Der
schweizerisch-südafrikanische Doppelbürger hat in Südafrika
Architektur studiert und leitete dort während zehn
Jahren ein Bauunternehmen. 2001 wechselte er zu Mövenpick,
wo er als Vice President Facility Management
für sämtliche Bauprojekte in Europa, Middle East und
Afrika zuständig war.
riSikomanagement
Zusammen mit der Zürich Versicherung hat Hapimag
ein eigenes Risikobewertungssystem entwickelt. Damit
werden die Resorts in den Naturrisikobereichen Feuer,
Wasser, Sturm, Erdbeben sowie das Verhalten der Mitarbeitenden
in möglichen Notfallsituationen mit Einbezug
der lokalen Feuerwehr überprüft und bewertet.
Die Auswertung ist die Basis für vorsorgliche Mass-
58 Hapimag Geschäftsbericht 2011