Konecranes-Jahresbericht

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untERnEhMEnSfühRunG Konecranes Plc ist eine finnische Aktiengesellschaft, deren Beschlussfassung und Verwaltung dem finnischen Unternehmensgesetz, der Gesellschaftssatzung von Konecranes, dem finnischen Gesetz für den Wertpapiermarkt, den Richtlinien der NASDAQ OMX Helsinki und weiteren Vorschriften für Aktiengesellschaften unterliegen. Konecranes richtet sich nach dem finnischen Unternehmensführungskodex 2010, der am 1. Oktober 2010 in Kraft trat und vom Vorstand des Wertpapierverbands anerkannt wurde. Diesen Kodex finden Sie unter www.cgfinland.fi. Konecranes erfüllt ausnahmslos alle Empfehlungen des Kodex. Konecranes hat auf der Grundlage der Empfehlung 54 dieses Kodex eine Erklärung zur Unternehmensführung und auf der Grundlage der Empfehlung 47 eine Vergütungserklärung abgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.konecranes.com > Investors > Corporate Governance. hauPtvERSaMMlunG Die Hauptversammlung der Aktionäre ist das höchste Beschlussfassungsgremium von Konecranes, in dem die Aktionäre ihr Entscheidungsrecht und ihr Recht zur Überwachung und Kontrolle der Unternehmensgeschäfte ausüben. Bis zu sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres muss eine Jahreshauptversammlung stattgefunden haben. Eine außerordentliche Hauptversammlung muss stattfinden, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent der Aktien halten, dies zur Erörterung eines bestimmten Gegenstandes schriftlich beantragen. StRuKtuR dER untERnEhMEnSfühRunG dER KOnECRanESGRuPPE Rechnungs- prüfer Gesetze, Regeln und Vorschriften 34 KOnECRanES 2011 Geschäftsbereich Equipment Geschäftseinheiten Innenrevision UNTERNEHMENSFÜHRUNG Komponentenfertigung und Strategische Beschaffung Konecranes-Gruppe Konecranes Plc Hauptversammlung (Aktionäre) Aufsichtsrat Prüfungsausschuss Ernennungs- und Vergütungsausschuss Präsident und Geschäftsführer Vorstand der Gruppe Erweitertes Managementteam Marktoperationen Gesellschaftssatzung Verhaltenskodex Interne Regeln, Vorschriften und Richtlinien der Gruppe Verwaltung der Gruppe und unterstützende Funktionen Geschäftsbereich Service Geschäftseinheiten
Die auf der Hauptversammlung zu erörternden Gegenstände sind in Artikel 10 der Gesellschaftssatzung von Konecranes und in Kapitel 5, Absatz 3 des Unternehmensgesetzes festgelegt. Hierzu gehören die Annahme des Jahresabschlussberichts, die Gewinnausschüttung, die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder und des Geschäftsführers von persönlicher Haftung, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und Rechnungsprüfer sowie die zu zahlenden Vergütungen. Die Gesellschaftssatzung von Konecranes finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.konecranes.com > Investors > Corporate Governance. Informationen zur hauptversammlung der aktionäre Zur Einberufung einer Jahreshauptversammlung oder einer außerordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht der Aufsichtsrat in einer oder mehreren nationalen Zeitungen eine Anzeige oder versendet frühestens drei (3) Monate und spätestens drei (3) Wochen vor der Hauptversammlung auf dem Postweg eine schriftliche Mitteilung an die Aktionäre. Die Mitteilung zur Hauptversammlung enthält einen Vorschlag für die Tagesordnung der Versammlung. Das Unternehmen veröffentlicht auf seiner Website das Datum, bis zu dem die Aktionäre den Aufsichtsrat des Unternehmens über Gegenstände, die in die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung aufgenommen werden sollen, informiert haben müssen. Das Unternehmen veröffentlicht die auf der Hauptversammlung getroffenen Beschlüsse als Börsenmitteilungen und auf der Unternehmenswebsite unmittelbar nach der Hauptversammlung. Die Protokollniederschrift der Hauptversammlung, einschließlich der Protokollanhänge, die die Beschlussfassung der Versammlung betreffen, werden innerhalb von zwei Wochen nach der Hauptversammlung auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. teilnahme der aktionäre Inhaber von Namensaktien müssen die erforderlichen Anweisungen bezüglich der Eintragung in das Aktionärsregister des Unternehmens, der Ausgabe von Vollmachten und der Eintragung der depotführenden Bank rechtzeitig vor der Hauptversammlung anfordern. Die Kontoverwaltungsorganisation der depotführenden Bank registriert den Inhaber der Namensaktien, der an der Hauptversammlung teilnehmen möchte, für die temporäre Eintragung in das Aktionärsregister des Unternehmens. Berechtigt zur Teilnahme an einer Jahreshauptversammlung oder außerordentlichen Hauptversammlung sind Aktionäre, die zum Eintragungszeitpunkt für die Aktionärsversammlung im Aktionärsregister des Unternehmens registriert sind. Dieses Register wird von Euroclear Finland Ltd verwaltet. Ein Aktionär, dessen Aktien in seinem persönlichen finnischen Buchungskonto registriert sind, ist im Aktionärsregister des Unternehmens eingetragen. Änderungen im Aktienbesitz, die nach dem Anmeldedatum für eine Hauptversammlung erfolgen, haben keinen Einfluss auf das Recht des Aktionärs, an einer Hauptversammlung teilzunehmen, und wirken sich nicht auf die Anzahl der Stimmen des Aktionärs aus. Registrierte Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen das Unternehmen in der Reihenfolge und innerhalb der Frist, die in der Mitteilung zur Aktionärsversammlung vorgeschrieben sind, über ihre diesbezügliche Absicht informieren. Die Information eines Inhabers von Namensaktien darüber, dass er vorübergehend in das Aktionärsregister des Unternehmens aufgenommen wird, gilt als Vorabinformation für die Teilnahme an der Hauptversammlung. teilnahme über Stellvertreter und handlungsvollmacht Ein Aktionär kann persönlich oder über einen Vertreter an der Hauptversammlung teilnehmen. Ein Vertreter muss eine datierte Vollmachtsurkunde vorlegen oder auf andere Weise zuverlässig sein Recht nachweisen, den Aktionär auf der Hauptversammlung zu vertreten. Nimmt ein Aktionär über mehrere Vertreter an einer Hauptversammlung teil, denen er die Vollmacht für verschiedene Wertpapierkonten überträgt, werden die von der Vertretungsvollmacht betroffenen Aktien im Zusammenhang mit der Registrierung für die Hauptversammlung entsprechend identifiziert. Im Zuge der Bekanntmachung ihrer Teilnahme müssen die Aktionäre das Unternehmen über Stimmrechtsvollmachten für die Hauptversammlung informieren. Aktionäre und deren Stellvertreter können mit einem Assistenten an einer Versammlung teilnehmen. fragestellungsrecht und vorschlagsrecht der aktionäre für die Beschlussfassung Auf einer Hauptversammlung hat jeder Aktionär das Recht, Fragen zu Gegenständen auf der Tagesordnung zu stellen. Aktionäre können Fragen, die der Versammlung vorgelegt werden sollen, vorab einreichen. Aktionäre sind außerdem berechtigt, Beschlussentwürfe bei der Hauptversammlung vorzulegen, die Gegenstände betreffen, die in den Kompetenzbereich der Hauptversammlung fallen und in die Tagesordnung aufgenommen wurden. teilnahme der aufsichtsratsmitglieder, des Geschäftsführers und der Rechnungsprüfer an hauptversammlungen An Hauptversammlungen nehmen der Präsident und CEO, der nach dem Unternehmensgesetz die Position des Geschäftsführers innehat, der Aufsichtsratsvorsitzende und eine ausreichende Anzahl von Aufsichtsräten teil. Darüber hinaus nimmt der Rechnungsprüfer des Unternehmens an Jahreshauptversammlungen teil. Personen, die erstmals als Aufsichtsräte vorgeschlagen werden, nehmen an der Hauptversammlung teil, falls ihrer Abwesenheit keine fundierten Gründe entgegenstehen. Die Hauptversammlung entscheidet über ihre Wahl. Die Jahreshauptversammlung für 2011 fand am Donnerstag, dem 31. März 2011, in Hyvinkää, Finnland, statt. Insgesamt 367 Aktionäre, etwa 46,8 Prozent der Stimmberechtigten, nahmen persönlich oder über einen Stellvertreter an der Versammlung teil. Relevante dokumente der hauptversammlung Die Mitteilung zur Hauptversammlung sowie die der Hauptversammlung vorzulegenden Dokumente und Beschlussentwürfe werden mindestens drei Wochen vor der Hauptversammlung auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. UNTERNEHMENSFÜHRUNG KOnECRanES 2011 35
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