VICTORIA VERSICHERUNG AG GESCHÄFTSBERICHT 2004

8 BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Wir haben im Berichtsjahr die Aufgaben,
die wir nach Gesetz und Satzung zu erfüllen
haben, ordnungsgemäß wahrgenommen und
die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend
überwacht. Außerdem haben wir uns
durch zahlreiche schriftliche und mündliche
Berichte des Vorstands und in vielen Einzelgesprächen
regelmäßig über die Geschäftsentwicklung
der Gesellschaft und ihrer
wesentlichen Beteiligungsgesellschaften
sowie über alle wichtigen Angelegenheiten
unterrichten lassen. Darüber hinaus wurden
Lage und Entwicklung der Gesellschaften
sowie grundlegende Fragen der Geschäftsführung
in zwei turnusmäßigen Plenumssitzungen
mit dem Vorstand eingehend
besprochen. An den Sitzungen haben jeweils
fast alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.
Im Mittelpunkt der Beratungen des Aufsichtsrats
standen die Maßnahmen, mit
denen die Strukturen in der ERGO-Gruppe
gestrafft und vereinfacht werden sollen.
In einer zusätzlichen Aufsichtsratssitzung
wurden die neue segmentorientierte
Führungsstruktur des ERGO-Konzerns mit
konzernweiten Zentralressorts sowie die
sich hieraus ergebenden personellen Veränderungen
im Vorstand der VICTORIA Versicherung
AG umfassend diskutiert.
Infolgedessen wurden die vorstandsseitigen
Verantwortlichkeiten für die Bereiche
Kundenservice, Betriebsorganisation und
Informationstechnologie im Unternehmen
neu geordnet. Die Leitung dieser Bereiche
wird durch Herrn Dr. Torsten Oletzky als
hierfür verantwortliches ERGO-Vorstandsmitglied
im Dienstleistungsauftrag der
Gesellschaft übernommen. Ebenfalls im
Zuge der strukturellen Maßnahmen wurden
die Bestellung von Herrn Claus-Peter Gutt
als Arbeitsdirektor mit Ablauf des
31. Mai 2004 und seine Vorstandsbestellung
mit Ablauf des 30. Juni 2004 einvernehmlich
aufgehoben. Als sein Nachfolger
ist Herr Dr. Michael Thiemermann ab dem
1. Juni 2004 zum ordentlichen Vorstandsmitglied
und zum Arbeitsdirektor bestellt
worden und verantwortet die Bereiche
Personal und Allgemeine Dienste. Wir danken
Herrn Gutt, der seit 1. Januar 2001
Vorstandsmitglied und seit 1. Oktober 2001
Arbeitsdirektor unserer Gesellschaft war,
für seinen engagierten Einsatz und seine
erfolgreiche Arbeit.
Durch die strukturellen Maßnahmen werden
Effizienzsteigerungen und insgesamt günstigere
Kostenstrukturen zur Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
und der gesamten ERGO-Gruppe weiter
vorangetrieben sowie eine schnellere
Nutzung von Marktchancen ermöglicht.
Ferner wurden wir über den aktuellen Sachstand
und die Maßnahmen zur Umsetzung
der VICTORIA-Unternehmensstrategie
»vision« unterrichtet, durch welche die
Position des Unternehmens, als Teil der
ERGO Versicherungsgruppe, im Wettbewerb
mittel- und langfristig weiter gestärkt
werden soll.
Die nach der Geschäftsordnung für den
Aufsichtsrat bestehenden Ausschüsse –
Ständiger Ausschuss und Vorstandsausschuss
– haben die ihnen zugewiesenen
Aufgaben auch im Jahr 2004 wahrgenommen.
Der Ständige Ausschuss hat in drei
Sitzungen mit dem Vorstand insbesondere
die Entwicklung und die Gesamtsituation im
Kapitalanlagebereich beraten; in der
Novembersitzung hat er zudem die Rahmenplanung
für die Kapitalanlagen im Jahr
2005 verabschiedet. Der Vorstandsausschuss
tagte viermal. Der Vermittlungsausschuss
gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz
musste nicht einberufen werden.