BayWa 01 02 03 04 - BayWa AG

04 Konzernabschluss Bericht des Aufsichtsrats156Bericht des AufsichtsratsDie BayWa AG blickt auf ein ausgesprochen erfolgreichesGeschäftsjahr 2010 zurück. Dies zeigt sich an den deutlichenZuwachsraten beim Umsatz und Ergebnis – und nicht zuletztauch an dem deutlich erhöhten Dividendenvorschlag an dieHauptversammlung. Das diversifizierte Geschäftsmodell derBayWa AG hat sich gerade auch angesichts der Krise der FinanzundGütermärkte bewährt, und das Unternehmen ist gestärkt ausder Krise hervorgegangen. Das vergangene Geschäftsjahr warnicht zuletzt geprägt durch den Ausbau der Aktivitäten im Bereichder regenerativen Energien und eine stärkere Internationalisierungder BayWa.Der Aufsichtsrat hat seine ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungobliegende Verantwortung wahrgenommen.Bei der Leitung des Unternehmens stand er dem Vorstand regelmäßigberatend zur Seite, hat die Strategie mit dem Vorstandabgestimmt und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht.Das gemeinsame Ziel von Vorstand und Aufsichtsrat ist dienachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Der Vorstandhat den Aufsichtsrat stets zeitnah und umfassend informiert. Inallen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für dasUnternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.Die zustimmungsbedürftigen Maßnahmen wurden geprüft unddie erforderlichen Beschlüsse sowohl in Sitzungen als auch imUmlaufverfahren gefasst. Zwischen den Sitzungen informierteder Vorstand schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung.Zu den Berichten und Beschlussvorlagen des Vorstandshat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung seinVotum abgegeben.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats war laufend über wesentlicheEntscheidungen durch den Vorstand unterrichtet und stand inengem Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden. Er wurde monatlichmit detaillierten Berichten über die aktuelle Geschäftslagein Kenntnis gesetzt. Die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat sowiemit dem Vorstand war auch im Berichtsjahr 2010 konstruktiv undvertrauensvoll.Schwerpunkte der Sitzungen des AufsichtsratsIn den vier turnusgemäßen Sitzungen des Aufsichtsrats imGeschäftsjahr 2010 waren insbesondere die wirtschaftliche undfinanzielle Entwicklung des Unternehmens, der Geschäftsverlaufeinzelner Sparten, die Finanz- und Investitionsplanung, personelleEntscheidungen, die Risikosituation, Fragen der Compliancesowie die strategische Weiterentwicklung des UnternehmensGegenstand der Beratung. Insbesondere befasste sich der Aufsichtsratmit den verschiedenen Beteiligungen an anderen Unternehmen,die die BayWa AG im Berichtszeitraum eingegangenist. Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat kontinuierlich mitder Rechnungslegung und Abschlussprüfung des Unternehmenssowie dem Risikomanagement und der Risikolage der BayWa AG.Seitens des Vorstands wurde regelmäßig und umfassend zudiesen Themenbereichen berichtet sowie die aktuelle Lage desKonzerns erläutert.In der Sitzung am 30. März 2010 hat sich der Aufsichtsrat vorallem mit den Abschlüssen und dem Lagebericht der BayWa AGund des Konzerns zum 31. Dezember 2009 sowie dem Berichtüber die durchgeführte Prüfung befasst. Gegenstand der Sitzungwar zudem die Tagesordnung der Hauptversammlung am18. Juni 2010. In der Sitzung hat der Aufsichtsrat u. a. auch überdie Anpassung der Vergütung der Vorstandsmitglieder an dieVorgaben des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungberaten und beschlossen. Die Struktur der Vergütungwurde insgesamt geändert und die variable Vergütung um einelangfristige Komponente mit mehrjähriger Bemessungsgrundlageergänzt. Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2010 hatdiesem neuen Vergütungssystem mit einer Mehrheit von97,23 Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt.In der Sitzung am 4. Mai 2010 befasste sich der Aufsichtsratzunächst mit der weiteren Aufarbeitung von gegen die Gesellschaftgeltend gemachten Schadensersatzansprüchen seitensfrüherer Franchisenehmer. Außerdem berichtete der Vorstand zuaktuellen Projekten im Zusammenhang mit potenziellen Unternehmensbeteiligungenund Unternehmenserwerben.