BayWa 01 02 03 04 - BayWa AG

BayWa AG Geschäftsbericht 2010157Gegenstand der Sitzung am 4. August 2010 war u. a. der Halbjahresabschluss2010. Außerdem hat sich der Aufsichtsrat mitÄnderungen in der Besetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüssebeschäftigt. Der Vorstand informierte den Aufsichtsratzudem über aktuelle strategische Projekte und Beteiligungsvorhaben.Einen besonderen Schwerpunkt bildete dabei dieGeschäftsentwicklung im Segment Energie.Eine Erhöhung des Grundkapitals und die entsprechendeSatzungsänderung wegen der Ausgabe von Mitarbeiteraktienaus dem genehmigten Kapital von 2010 wurden im Zeitraumvom 6. Oktober bis 12. Oktober 2010 im Umlaufverfahrenbeschlossen.In der Sitzung vom 10. November 2010 befasste sich der Aufsichtsratvor allem mit dem Ausscheiden des VorstandsmitgliedsFrank Hurtmanns und der Neubestellung von Andreas Helberals Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 15. November 2010sowie dessen Vergütung. Des Weiteren wurde in der Sitzung der3. Quartalsabschluss präsentiert und die Geschäftsentwicklungeingehend vom Aufsichtsrat mit dem Vorstand diskutiert. DerVorstand erläuterte umfassend die Geschäftsentwicklung in deneinzelnen Sparten und stellte die strategischen Kernthemen fürdas Geschäftsjahr 2011 vor. Außerdem befasste sich der Aufsichtsratmit den Ergebnissen der vorangegangenen Sitzungendes Prüfungsausschusses, des Kredit- und Investitionsausschussessowie des Strategie Aus schusses.In der Bilanzsitzung am 29. März 2011 hat sich der Aufsichtsratvor allem mit den Abschlüssen und dem Lagebericht der BayWaAG und des Konzerns zum 31. Dezember 2010 sowie demBericht über die durchgeführte Prüfung befasst. Gegenstand derSitzung war zudem die Tagesordnung der Hauptversammlungam 15. Juni 2011. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat in derSitzung mit Vorstandsangelegenheiten befasst.Ausschüsse des AufsichtsratsZur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit hat der Aufsichtsratinsgesamt sechs Ausschüsse errichtet. Diese bereitendie Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie Themen, die im Plenumzu behandeln sind, vor. Soweit gesetzlich zulässig, wurden ineinzelnen Fällen Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats aufAusschüsse übertragen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat bis aufden Prüfungsausschuss in allen Ausschüssen den Vorsitz inne.Der Aufsichtsrat wurde in seinen Sitzungen stets über die Arbeitder Ausschüsse sowie deren Beschlüsse durch die Ausschussvorsitzendeninformiert.Dem Prüfungsausschuss gehören der AufsichtsratsvorsitzendeManfred Nüssel sowie die Aufsichtsratsmitglieder ErnaKurzwarth, Albrecht Merz, Gunnar Metz und Gregor Scheller an.Gunnar Metz und Gregor Scheller sind durch die Aufsichtsratsmitgliederam 4. August 2010 in den Prüfungsausschuss gewähltworden; Dr. h. c. Stephan Götzl hat sein Mandat als Mitglied desPrüfungsausschusses niedergelegt. Vorsitzender des Prüfungsausschussesist Albrecht Merz. Damit folgt die BayWa AG derAnregung des Deutschen Corporate Governance Kodex, wonachder Aufsichtsratsvorsitzende den Vorsitz im Prüfungsausschussnicht innehaben sollte. Der Prüfungsausschuss tagte im Berichtsjahrzweimal. Er erörterte in Gegenwart des Abschlussprüferssowie des Vorsitzenden des Vorstands und des GeneralbevollmächtigtenFinanzen in seiner Sitzung am 29. März 2010den Jahres- und den Konzernabschluss, den Lagebericht undKonzernlagebericht, die Prüfberichte sowie den Gewinnverwendungsvorschlag.Die Berichte hierüber sowie die weiteren Prüfberichteund die Abschlussunterlagen wurden den Mitgliederndes Ausschusses rechtzeitig zugesandt. Weitere Schwerpunkteder Arbeit des Prüfungsausschusses waren die Beurteilung derRisikolage und des bestehenden Risikomanagementsystems.Untersucht wurden insbesondere das Risikofrüherkennungssystemund das EDV-System.Gegenstand der Sitzung am 9. November 2010 waren dieEinholung der Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfersgemäß Ziff. 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex,die Erteilung der Prüfungsaufträge, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkteder Jahresabschlussprüfung 2010 und des Prüfungshonorars.Außerdem wurde routinemäßig die Qualität derInternen Revision der BayWa AG überprüft.Der Prüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 25. März2011 außerdem mit der Wahl des Abschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2011 befasst und dem Aufsichtsratsplenum empfohlen,der Hauptversammlung am 15. Juni 2011 die Deloitte &Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zurWahl vorzuschlagen.Dem Vorstandsausschuss gehören der AufsichtsratsvorsitzendeManfred Nüssel sowie die Aufsichtsratsmitglieder Ernst Kauerund Gregor Scheller an. Das Aufsichtsratsmitglied Albrecht Merzgehört dem Vorstandsausschuss seit Ende Juli 2010 nicht mehran. Der Vorstandsausschuss tagte im Berichtsjahr einmal. DerVorstandsausschuss hat sich im Berichtszeitraum zum einenmit dem Aus scheiden des früheren Vorstandsmitglieds FrankHurtmanns beschäftigt. Außerdem befasste sich der Vorstandsausschussmit den Einzelheiten des Anstellungsvertrags für dasneue Vorstandsmitglied Andreas Helber und erarbeitete eineEmpfehlung für die Entscheidung des Gesamtaufsichtsrats überdie Vergütung des neuen Vorstandsmitglieds Helber.Dem Strategie Ausschuss gehören der AufsichtsratsvorsitzendeManfred Nüssel, Dr. E. Hartmut Gindele, Dr. h. c. Stephan Götzl,Dr. Johann Lang, Gunnar Metz, Ernst Kauer und Bernhard Winteran. Dr. Christian Konrad ist mit seiner Wahl zum weiteren stellvertretendenAufsichtsratsvorsitzenden aus dem Strategie Ausschussausgeschieden. Außerdem ist Klaus Auhuber mit seinemAusscheiden aus dem Aufsichtsrat aus dem Strategie Ausschussausgeschieden. Neu in den Ausschuss gewählt wurde BernhardWinter. Der Strategie Ausschuss ist im Berichtsjahr dreimal zusammengetretenund widmete sich hauptsächlich der ausführlichenVorbereitung der Aufsichtsratssitzungen und Themen imZusammenhang mit Corporate Governance wie der Neufassungder Geschäftsordnung für Vorstand und Aufsichtsrat. Fernerbefasste er sich mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmenssowie mit aktuellen Unternehmensprojekten und Beteiligungsvorhaben.Insbesondere wurden zwei Akquisitionsvorhabender BayWa r.e GmbH vorgestellt.